Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 3, 2018

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-002

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立 董事王福胜先生的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司独立董事制度》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的 规定，王福胜先生已连续六年担任公司独立董事职务，期限届满，申请辞去独立 董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任 委员职务。辞职生效后，王福胜先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日， 王福胜先生未持有公司股份。

鉴于王福胜先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将小于董事会总人 数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，王福胜先生的辞 职申请自公司选举产生新任独立董事后生效，在此期间将继续履行独立董事职责。

王福胜先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投 资者的合法权益及规范公司运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及公司 董事会对王福胜先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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