Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 8, 2017

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-050

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月 1 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通 知。

2、会议于2017 年11 月8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。

• 3、本次会议应参与表决董事8 名，实际参与表决董事8 名。

• 4、会议由公司董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

• 议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职 国际”）已经连续两年为公司提供审计服务。考虑到天职国际业务繁忙及人员安 排等方面的原因，为确保公司审计工作的客观性，也为了更好的适应公司未来业 务发展的需要，经公司董事会审计委员会审议后提交公司董事会，董事会同意聘 请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

独立董事已对该事项发表了独立意见。

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本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2017 年11 月24 日以现场表决和网络投票相结合方式召 开2017 年第二次临时股东大会。具体事宜详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通 知》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1、独立董事关于新聘会计师事务所的独立意见；

• 2、第三届董事会第五次会议决议。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2017 年11 月8 日

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