Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-047

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议通知已于2017 年10 月16 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事， 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

• 2、会议于2017 年10 月26 日以现场方式在公司会议室召开。

• 3、本次会议应参与表决董事8 名，实际参与表决董事8 名。

4、会议由董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

• 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

• 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮 资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于2017 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮

资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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3、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

公司证券事务代表孙莹莹女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务。经审 议，公司董事会同意聘任周金英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。 公司对孙莹莹女士担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。周金英女士简历详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站 （巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于变更证券事务代表的公告》。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会 2017 年10 月26 日

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