Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-044

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事刘立群先生 的书面辞职报告。刘立群先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职生效后， 刘立群先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，刘立群先生未持有公司股份。

根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及《公司章程》等 相关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2017年8月25日召开第三届董事会第三次会议， 经审议，同意提名庞甲青先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司股东大会通过之 日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

2017年9月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董 事的议案》，该议案审议通过后，庞甲青先生正式出任公司董事。截至公告日，庞甲青先生 未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规 定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

庞甲青先生简历如下：

庞甲青，男， 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年毕业于大连海洋大 学（原大连水产学院），大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。

曾就职于农业部中国水产科学研究院，国家农业投资公司，国农实业开发公司，国家开 发投资公司；曾任国家农业投资公司项目部副处长、项目三部企业一处副处长（主持工作）； 国家开发投资公司国投农业公司企管部经理、业务开发部经理，兼任大连晓龙食品有限公司 副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长；国投中鲁果汁股份有限公司董事兼董事会秘书、 副总经理兼董事会秘书、总经理；现任中国国投高新产业投资公司投资开发部（资深级）高

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级投资经理、新疆康地种业科技股份有限公司董事。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会 2017 年9 月15 日

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