Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-036

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月 14 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的 通知。

2、会议于2017 年8 月25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。

4、会议由公司董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于补选公司董事的议 案》

公司董事刘立群先生因个人原因申请辞去公司董事职务。经公司持股5%以 上股东高新投资发展有限公司推荐，经提名委员会审核，公司董事会同意补选庞 甲青先生为公司第三届董事会董事候选人。公司对刘立群先生担任公司董事期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。庞甲青先生简历详见附件。

庞甲青先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事及持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关

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部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董 事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于聘任财务总监的议

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 经公司总经理提名，拟聘任张威女士为公司财务总监，任期自公司第三届董事会 第三次会议审核通过之日起至第三届董事会届满时止。张威女士简历详见附件。

张威女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事及持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级 管理人员的相关规定。

3、以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司<2017 年半年度 报告摘要及正文>的议案》

公司《2017 年半年度报告摘要及正文》编制的程序和内容符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2017 年半年度报告摘要及正文》。

4、以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于召开2017 年第一次 临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2017 年9 月15 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2017 年第一次临时股东大会。具体事宜详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通 知》。

三、备查文件

1、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

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2、第三届董事会第三次会议决议。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2017 年8 月28 日

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附件：

1 、庞甲青先生简历：

1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 1984 年毕业于大连海洋大学（原大 连水产学院），大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。

曾就职于农业部中国水产科学研究院，国家农业投资公司，国农实业开发公司，国家开 发投资公司；曾任国家农业投资公司项目部副处长、项目三部企业一处副处长（主持工作）； 国家开发投资公司国投农业公司企管部经理、业务开发部经理，兼任大连晓龙食品有限公司 副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长；国投中鲁果汁股份有限公司董事兼董事会秘书、 副总经理兼董事会秘书、总经理；现任中国国投高新产业投资公司投资开发部（资深级）高 级投资经理、新疆康地种业科技股份有限公司董事。

2 、张威女士简历：

1981 年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江工程学院 会计学专业 大 学本科学历；中级会计师职称；哈尔滨理工大学 MBA 。

2004 年— 2008 年，哈尔滨城林科技股份有限公司任财务经理；

2008 年— 2011 年，新奥能源工程有限公司任总监助理；

2012 年— 2014 年，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司任预算经理；

2015 年— 2016 年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司任报表主管；

2017 年 4 月至今，哈尔滨中飞新技术股份公司任财务总监。

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