Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-018

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事李海永 先生的辞职报告，因个人原因，李海永先生申请辞去公司董事职务。辞职报告自 送达董事会之日起生效。李海永先生未持有公司股份。辞职后，李海永先生不再 担任公司任何职务。公司对李海永先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢。

经公司董事长杨志峰先生提名，提名委员会审核，公司第三届董事会第二次 会议审议并通过了《关于公司补选董事的议案》，同意补选杨宗璇先生为公司第 三届董事会董事候选人（简历见第三届董事会第二次会议决议公告）。任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司独立董事发表了关于公司补选董事的独立意见，认为杨宗璇先生的教育 背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，未 发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意补选杨宗璇先生为第三届董事 会董事，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

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