Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 4, 2017

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-004

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年1月3日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任赵玉丹女士为公司财务总监的 议案》，同意聘任赵玉丹女士（简历详见第三届董事会第一次会议决议公告之附 件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。即 日起公司董事长杨志峰先生不再代行财务总监职责。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。赵玉丹女士 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及 其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

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