Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 4, 2017

哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《哈 尔滨中飞新技术股份有限公司章程》、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为哈尔滨中飞新技术股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解 相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议的相关事项 发表如下独立意见：

关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见

1、经审查公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任高级 管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的 基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法 规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

本次聘任高级管理人员的提名、表决程序等符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第146 条规定的情况，未发 现被中国证监会确定为市场禁入者。

2、同意公司聘任龚涛先生为公司总经理；聘任冯正海先生、张春波先生、 高树增先生为公司副总经理；单长智先生为公司副总经理兼总工程师；聘任赵玉 丹女士为公司财务总监；聘任杨宗璇先生为公司董事会秘书。

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（此页无正文，为哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

一次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事签字： 王福胜 吴 昆 陈念念 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年1 月3 日

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