Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 28, 2016

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-057

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中飞股份”）第二届 监事会已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，公司于2016 年12 月26 日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会 职工代表表决，一致同意选举张勇先生为第三届监事会职工代表监事（简历见附 件），与公司2016 年第三次临时股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期为三年。

特此公告

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

职工代表大会

2016 年12 月27 日

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附件：

张勇先生简历

张勇 1981 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁石油化工大学

工商管理专业，获得学士学位

2004 年8 月至2008 年12 月 任哈尔滨中关村开发建设有限责任公司前期部主管

2009 年1 月至今 公司总经办主任

2010 年10 月至今兼任职工监事。

截止本公告日，张勇先生持有公司股份30000 股，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形。

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