Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《哈 尔滨中飞新技术股份有限公司章程》、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为哈尔滨中飞新技术股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解 相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十次会议的相关事 项发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

1、经审查，我们认为公司董事会换届选举的董事候选人（包括3 名独立董 事）的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入 者。

2、同意杨志峰先生、李念奎先生、李海永先生、刘立群先生、张春波先生、 龚涛先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意王福胜先生、吴昆先生、陈念 念先生为第三届董事会独立董事候选人。

• 3、同意将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议及2016 年第三次临时

• 股东大会审议。

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二、关于公司续聘会计师事务所的独立意见

1、经审查，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天 职国际”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，不会影响公司财务报 表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

• 2、同意续聘天职国际为公司2016 年度审计机构，并同意将该议案提交公司

第二届董事会第二十次会议及2016 年第三次临时股东大会审议。

（以下无正文）

独立董事签字：

吴 昆 张为民 王福胜

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2016 年12 月5 日