Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-051

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月 24 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议 的通知。

• 2、会议于2016 年12 月5 日以现场方式在公司会议室召开。

• 3、本次会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。

• 4、会议由公司董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

议。

• 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司董事会换届选

举的议案》

公司第二届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会同意 提名杨志峰先生、李念奎先生、李海永先生、刘立群先生、张春波先生、龚涛先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名吴昆先生、王福胜先生、陈念念 先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

公司第二届董事会独立董事张为民先生已经连续担任公司独立董事六年，按 照相关规定不再作为第三届董事会独立董事候选人。公司对张为民先生在担任公 司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。上述三名独立董事候选人均已取得 独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核 无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司 2016 第三次临时股东大会审议。 非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证董事会的正常运 作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，继续履行董事职责。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第三届董事会董事候 选人的提名，同意将该事项提交公司股东大会审议。《独立董事关于第二届董事 会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事 候选人声明》将于2016年12月5日晚间刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

2、以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

经审议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“天职国际”）为公司 2016 年度的审计机构。服务期自股东大会批准之 日起生效并在双方履约完毕后终止。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意续聘天职国际为公司 2016 年度的审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

• 3、以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司变更注册地址

• 并修订<公司章程>相关内容的议案》

公司注册地址拟由“哈尔滨经开区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧” 变更为“哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南工业新城核心区哈南第八大道5号”。 根据相关法律法规规定，需对《公司章程》中第五条中有关公司住所内容进行修 订，具体内容如下：

修订前：

第五条 公司住所：哈尔滨经开区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧 邮政编码：150060

修订后：

第五条 公司住所：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南工业新城核心区哈南

第八大道5 号

邮政编码：150060

本议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

• 4、以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于召开公司2016 年第

三次临时股东大会的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司董事会提议于2016 年12 月21 日以现场表决和网络投票相结合方式召 开2016 年第三次临时股东大会。具体事宜详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通

知》

三、备查文件

• 1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2016 年12 月5 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

非独立董事候选人简历

杨志峰 先生 1969 年出生，汉族，助理工程师。

1996 年毕业于哈尔滨工业大学电气自动化专业。

主要工作及教育经历：

1986--1993 年 东北轻合金有限公司科研所 销售经理；

1997--2007 年 东北轻合金有限公司研发中心 销售经理； 2007 年-2010 年2 月 哈尔滨中飞新技术有限公司 经理

2010 年3 月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事长

李念奎 先生 1963 年出生，汉族，教授级高工。

1983 年7 月毕业于东北工学院物理系固体物理专业并获得工学学士学位。 1992 年11 月获得东北工学院金属材料专业工学硕士学位。

2008 年3 月获东北大学材料成型及控制工程专业工学博士学位。

1983 年--1996 年 东北轻合金有限责任公司工学院 教师、教务主任

1996 年--1998 年 东北轻合金有限责任公司合资合作办 业务主管 1998 年--2009 年 东北轻合金有限责任公司技术中心 副主任

2010 年--至今，哈尔滨中飞新技术股份有限公司 副董事长、总经理 2011 年--至今，宝鸡中飞恒力机械有限公司 董事长

李海永 先生，1977 年出生，汉族。

哈尔滨医科大学 免疫学硕士；哈尔滨工业大学 工商管理硕士

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2000 年7 月--2001 年12 月 哈尔滨高科技集团白天鹅药业 业务员 2002 年--2009 年 深圳市生物谷医药公司 业务主管

2009 年--至今 深圳市创新投资集团有限公司 投资经理

2013 年--至今 吉林省金冠电气股份有限公司 董事

2014 年8 月--至今 吉林省农业综合信息服务有限公司 董事

2015 年4 月--至今 吉林喜丰节水科技股份有限公司 董事

2015 年6 月--至今 辽宁红土创业投资有限公司 董事、总经理

2015 年7 月--至今 黑龙江红土科力创业投资有限公司 董事、总经理

2015 年8 月--至今 大连红土创新资本创业投资有限公司 董事、总经理

2015 年11 月--至今 吉林省红土创业投资有限公司 董事、总经理

2015 年12 月--至今 吉林科龙建筑节能股份有限公司 董事

2016 年1 月---至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事

刘立群 先生，1973 年出生，汉族，高级工程师。

1990 年--1997 年在清华大学学习，先后获得学士和硕士学位。

1997 年--1999 年在国家计划委员会。

1999 年--2002 年在中国高新投资集团公司 驻山东办事处主任。

2002 年--至今任高新投资发展有限公司 副总经理，

2003 年--2007 年先后兼任上海滴水湖景观工程有限公司 董事长、总经理，

2007-2009 年兼任上海高投国际物流有限公司总经理，

2009 年--至今 中国高新投资集团公司投资总监、

2009 年--至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事长

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2009 年--至今任新疆康地种业科技股份有限公司董事

2012 年--至今任二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事

2010 年--至今任北京中电华强焊接工程技术有限公司董事

2007 年--至今任天津膜天膜科技股份有限公司监事

2016 年--至今任苏州智华汽车电子有限公司监事会主席。

2016 年1 月--至今 任哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事

张春波 先生，1973 年11 月出生，汉族，中国国籍，高级工程师。

1998 年7 月毕业于东北大学黄金学院金属压力加工专业，

1998 年7 月--2005 年12 月任东轻公司研发中心技术员、研究室主任等

2005 年12 月--2010 年3 月任中铝河南铝业有限公司值班长、生产科科长

2010 年4 月--2011 年3 月任河南中孚特种铝材有限公司副总经理，

2011 年3 月--至今任公司副总经理。

龚涛 先生，1971 年出生，汉族。

1987 年9 月--1991 年7 月在陕西工学院 本科学历。

1991 年7 月--2006 年12 月在长岭机器厂、陕西长岭电子科技有限公司工作，

先后任技术员、室主任、副处长、分厂厂长

2007 年--2010 年12 月任宝鸡恒力机械有限公司总经理

2011 年--至今任宝鸡中飞恒力机械有限公司总经理、董事。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

独立董事候选人简历

王福胜 先生，1964 年出生，哈工大管院会计系教授（博导），会计系主任，

会计学科学术带头人。

1982.9—1986.7 哈尔滨工业大学 锻压专业 学士

1987.9—1989.12 东北财经大学 会计系 硕士

1997.3—2003.3， 哈尔滨工业大学 管理学院 博士

1990 年--1994 年 哈尔滨工业大学管理学院 会计系讲师

1994 年--2000 年 哈尔滨工业大学 会计教研室主任；

2000 年--至今 哈尔滨工业大学 会计系主任

2000 年1 月--2001 年12 月 深圳国际技术创新研究院和深圳国创恒科技发 展有限公司总会计师；

2011 年6 月--至今 哈药集团股份有限公司 独立董事；

2012 年1 月--至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 独立董事；

2012 年6 月至今 秋林集团股份有限公司 独立董事；

2012 年8 月--至今 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 独立董事

王福胜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。王福胜先生已取得独立董事资格证 书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后 提交股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

吴昆 先生， 1953 年出生，汉族。

1978 年——1982 年 哈尔滨工业大学 材料及热处理专业 学士

1985 年——1989 年 哈尔滨工业大学 材料及热处理专业 硕士 1992 年——1995 年 哈尔滨工业大学 材料及热处理专业 博士

1985 年——1986 年 哈尔滨工业大学材料及热处理教研室 助教； 1986 年——1992 年 哈尔滨工业大学材料及热处理教研室 讲师； 1992 年——1997 年 哈尔滨工业大学材料及热处理教研室 副教授；

1997 年至今 哈尔滨工业大学材料学院 教授；

1999 年至今 哈尔滨工业大学材料学院 博士生导师

吴昆先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。吴昆先生已取得独立董事资格证书， 其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提 交股东大会审议。

陈念念 先生，1941 年出生，汉族，中国工程院院士 1964 年毕业于清华大学物理系

1964 年--至今 核工业理化工程研究院 科技委主任

陈念念先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。陈念念先生已取得独立董事资格证 书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后 提交股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==