Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-050

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通

知已于2016 年11 月24 日以电话的形式送达各位监事。

• 2、会议于2016 年12 月5 日上午以现场方式在公司会议室召开。

• 3、本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。

• 4、会议由监事会主席杭和扣先生主持。

• 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会

议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

• 1、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会 提名杭和扣先生、石永生先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件），上述 两位监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事一同 组成公司第三届监事会。

杭和扣先生、石永生先生均未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实

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际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。

第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在新一

届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履 行监事职责。

本议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会

2016 年12 月5 日

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附件：

非职工代表监事简历：

杭和扣先生 ，汉族，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会

计师职称。

1966 年毕业于江苏冶金工业经济学校 工业会计专业；

1968 年至2004 年任东轻公司会计、会计科长、财务处长、总经理助理、副总会计师等

职务；

2004 年进入哈尔滨九洲电气股份有限公司工作，任审计部经理、监事会主席；

2012 年1 月至今任公司监事会主席。

石永生先生 ，汉族，1975 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权

1999 年毕业于武汉科技大学 金属材料专业，学士学位

2003 年2 月--2011 年4 月 东北轻合金有限责任公司技术处 试制开发科主管工程师

2011 年4 月--至今 公司销售部 部长

2016 年9 月--至今 公司监事

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