Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-043

哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事 会将于2016 年10 月15 日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人和第三 届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。 在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依 照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事 会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

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