Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 30, 2016

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-037

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月

• 19 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议 的通知。

  • 2、会议于2016 年8 月30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

  • 3、本次会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。

  • 4、会议由公司董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

议。

• 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

• 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于召开公司2016 年第

二次临时股东大会的议案》

公司于2016 年8 月30 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关

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于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》。为保证公司监事会的正常运转， 监事会提名石永生先生（简历见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公司监事会提请董事会召开2016 年第二次临时股东大会审议该议案。经公 司董事会审议，同意监事会申请并提议于2016 年9 月14 日以现场表决和网络投 票相结合的方式召开2016 年第二次临时股东大会。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2016 年8 月30 日

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附件：

石永生先生简历：

石永生，男，汉族，1975 年11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权 1999 年毕业于武汉科技大学金属材料专业，学士学位

2003 年2 月--2011 年4 月 东北轻合金有限责任公司技术处 试制开发科主管工程师 2011 年4 月--至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司销售部 部长

石永生先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规 定的情形。

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