Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-018

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事钟掘女 士的书面辞职报告。钟掘女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞 去第二届董事会战略委员会委员职务，辞职生效后，钟掘女士将不在公司担任任何职务。截 止本公告日，钟掘女士未持有公司股份。

钟掘女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权 益及规范公司运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对钟掘女士在任职期间做 出的贡献表示衷心感谢。

鉴于钟掘女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将小于董事会总人数的三分之一， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等相关规定，钟掘女士的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效， 在此之前将继续履行独立董事的职责。为保证董事会的正常运行，公司于2016年4月20日召 开第二届董事会第十五次会议，经审议，同意提名吴昆先生为公司第二届董事会独立董事候 选人，同时提名吴昆先生为公司第二届董事会战略委员会委员。任期自公司2015年年度股东 大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

吴昆先生已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深 圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2015年年度股东大会审议。

吴昆先生简历详见第二届董事会第十五次会议决议公告。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2015 年4 月21 日

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