Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 25, 2015

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-022

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通

• 知已于2015 年10 月12 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及 方式符合公司章程的规定。

• 2、会议于2015 年10 月23 日以现场方式在公司会议室召开。

• 3、本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。

• 4、会议由董事长杨志峰先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。

• 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章

• 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<公司2015 年第三 季度报告>的议案》

《公司2015 第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015 年三季度的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司第三季度报 告》。

• 2、以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避审议通过了《关于<公司变更会计估计>

• 的议案》

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（1）会计估计变更情况概述

随着挤压生产线进入有负荷试车，公司募投项目核燃料加工专用设备用高性能铝合金材 料产业化项目即将全面完工并结转固定资产，届时，公司的固定资产无论从规模上，还是从 结构上与公司募投项目实现之前将发生本质的变化。如继续沿用2006 年之初制定的会计估 计，已不能反映公司的实际生产经营情况。经董事会审议，为更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠，同意对公司会计估计进行变更。

会计估计变更的具体内容 ：

会计估计变更的具体内容：	会计估计变更的具体内容：
变更前		变更后
固定资产类别	折旧年限	固定资产类别	折旧年限
房屋、建筑物	20 年	房屋、建筑物	20-40 年
通用设备	8 年	机器设备	8-20 年
专用设备	10 年	运输设备	4 年
运输设备	4 年	其他	4—5 年和20 年
其他	4—5 年和20 年

（2）会计估计变更的审议情况：

经独立董事核查认为，公司对会计估计的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次会计估计变更的决策程序，符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。同意公司本次会计估计变更。

（3）会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定， 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，本次会计估计变更自2016 年1 月1 日起执行。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次会计估计变更影响 比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%，未超过公司最近一期经审计的所 有者权益的50%，也不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化，因此本次会计估 计变更议案不需要提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮网披露的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于会计估计

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变更的公告》。

• 3、以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《聘任证券事务代表的议

案》

公司董事会同意聘任孙莹莹女士为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于聘任证券

事务代表的公告》。

三、备查文件

• 1.《第二届董事会第十三次会议决议》

• 2.《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

• 3.《第二届监事会第八次会议决议》

特此公告

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2015 年10 月23 日

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