Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-011

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通

• 知已于2015 年8 月7 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方 式符合公司章程的规定。

  • 2、会议于2015 年8 月19 日以现场方式在公司会议室召开。

  • 3、本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。

  • 4、会议由董事长杨志峰先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。

• 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章

• 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于公司以自有资金对

下属全资子公司增资的议案》

公司拟以自有资金对下属全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”） 增资500 万人民币，本次增资完成后，中飞恒力的注册资本由人民币500 万元增加至人民币 1,000 万元。

2、以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于中飞恒力<铝合金 零部件机械加工项目可行性研究报告>及对其投资的议案》

中飞恒力拟投资的铝合金零部件机械加工项目的内容详见附件：《铝合金零部件机械加 工项目可行性研究报告》。

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3、以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于公司为中飞恒力申请授 信额度提供担保的议案》

中飞恒力拟向长安银行宝鸡金台支行申请人民币 2,000 万元的授信额度，由公司提供 信用担保。公司董事会认为，中飞恒力目前经营状况良好，本次为其提供信用担保有利于其 筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。中飞恒力作为公司全资子公司，公司对其日常经 营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

4、以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<公司2015 年半年 度报告>全文及摘要的议案》。

《公司2015 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

5、以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<公司2015 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、 完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、备查文件

• 1.《铝合金零部件机械加工项目可行性研究报告》

• 2.《公司2015 年半年度报告》摘要及全文

特此公告

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 19 日

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