Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关规定及哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以 下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第二届董事会第十二次会 议相关事项发表如下独立意见：

关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的独立意见

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• 1.本次公司担保对象为公司全资子公司 宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下

• 简称“中飞恒力”）。

• 2.公司为中飞恒力提供信用担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司

• 整体利益。公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。

• 3.本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规及规章制度的规定，不

• 存在损害公司及股东利益的情况。

  • 4.同意本次公司为中飞恒力申请授信额度提供担保。

公司独立董事（签字）：

钟 掘 张 为 民 王 福 胜

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2015 年8 月19 日