Optics Technology Holding Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-056

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日召开了第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续 聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2018 年度审 计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、会计师事务所基本情况

中审众环成立于1987 年，前身为财政部中华财务咨询公司和武汉市财政局共同发起设 立的武汉中华会计师事务所，2013 年改制成立众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），2016 年，与中审亚太会计师事务所完成联合，并更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 同年，加入全球领先的大型会计专业服务机构Mazars 玛泽集团，成为Mazars 玛泽集团在华 唯一会员所。

中审众环注册资本为3,060 万元，是华中地区成立最早、规模最大的会计师事务所之一， 也是全国第一批具有证券、期货相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格 的事务所。经营范围包括：审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告、基本建设年度财务决算 审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

• 1、公司董事会审计委员会事前与中审众环进行了充分的沟通，并结合公司未来业务的

• 发展和公司的实际情况，提出了续聘会计师事务所的建议。

  • 2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：中审众环具备证券、

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期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及 子公司财务审计工作的要求。同意续聘中审众环为公司 2018 年度审计机构。

3、公司于 2018 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2018 年度审计机构。服务期自股东大会 批准之日起并在双方履约完毕后终止。

• 4、本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日

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