OptiCore Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

옵티코어/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로105 경기R&DB센터 1층 대교육실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1회 의안 : 제 7기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경등) 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김동기 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박경수 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김진환 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제 10조에 의하여 당사의 제 8기 ~ 제 10기 (2023. 01 .01 ~ 2025. 12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 한울회계법인으로 선임하였습니다. - 정관 일부 변경의 건에 '상호 변경'이 포함되었습니다. 당사는 해외 영업을 확대 하기 위하여 노력하고 있으며, 이에 영문명 표기를 명확하게 하고자 정정을 진행코자 합니다. (변경 전 : Opticore.Inc → 변경 후 : OptiCore Inc.) - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박경수	1980-08	3	재선임	05.08 ~ 13.11 (주)빛과전자 연구소 13.12 ~ 16.06 단국대학교 연구원 16.08 ~ 현재 (주)옵티코어 CTO
김진환	1976-02	3	재선임	08.04 ~ 10.03 (주)쏠리드 영업 18.11 ~ 현재 (주)옵티코어 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동기	1956-06	3	재선임	09.~14. 방송통신위원회 R&D 14.12 ~ 19.07 쏘우웨이브 고문 19.08 ~ 21.08 KMW 기술고문	해당사항 없음