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Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2023

옵티코어/주주총회소집결의/(2023.05.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-30
시간	09:00
2. 장소		혁신실 (경기도경제과학진흥원 3층) 경기도 수원시 영통구 광교로 107(이의동 906-5)
3. 의안 주요내용		가. 부의 안건 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정임. 2) 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2023년 5월 31일
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 전기공사업 9. 설비공사업 10. 자동문 및 스크린도어의 제조, 판매업 11. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 12. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업 13. 물류시스템 컨설팅, 설계, 구축 사업 14. 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업 15. 통신장비(위성통신장비, 무선통신장비 등) 및 그 부품의 제조, 판매업 16. 레이저 응용 장비의 개발 및 제조, 판매 17. 레이저 관련 장비의 수리 및 기술지원 18. 의료기기 제조 및 판매업 19. 미용기기의 제조 및 판매업 20. 의료기기 및 미용기기의 수출입업 21. 정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매 22. 반도체 레이저 및 포토 다이오드 제작 및 판매 23. 광솔루션 관련 제품 개발, 제조 및 판매 24. 산업용 로봇제조업 및 응용사업 25. 기타 특수 목적용 기계 제조업 26. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업 27. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 28. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업		사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가하고자함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 통신부품 및 전자부품 제조업 1. 통신부품 및 전자부품 도·소매업 1. 통신부품 및 전자부품 무역업 1. 통신부품 및 전자부품 관련 기술용역 및 컨설팅업 1. 소프트웨어 관련 개발 및 기술용역 및 컨설팅업 1. 부동산 매매, 임대, 전대업 1. 반도체 제조용 기계 제조업	1. 통신부품 및 전자부품 제조업 2. 통신부품 및 전자부품 도·소매업 3. 통신부품 및 전자부품 무역업 4. 통신부품 및 전자부품 관련 기술용역 및 컨설팅업 5. 소프트웨어 관련 개발 및 기술용역 및 컨설팅업 6. 부동산 매매, 임대, 전대업 7. 반도체 제조용 기계 제조업	조문정비
사업목적 삭제	1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		조문정비