OptiCore Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

옵티코어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,522		- 매출액
- 부채총계	14,280		- 영업이익	-3,440
- 자본금	2,861		- 당기순이익	-4,470
- 자본총계	19,242		*주당순이익(원)	-169
나. 연결	- 자산총계	33,896		- 매출액
- 부채총계	14,712		- 영업이익	-4,057
- 자본금	2,861		- 당기순이익	-4,524
- 자본총계	19,184		*주당순이익(원)	-165
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1회 의안 : 제 8기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 심종인 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심종인	1960-12	3년	신규선임	85.02~88.01 한국전자통신연구원 92.04~94.02 한국전기(NEC) 쯔꾸바연구소 94.03~현재 한양대학교 ERICA캠퍼스	학교법인 원석학원 사외이사 (주)에타맥스 사외이사