OPTICIS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

옵티시스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항>   ①감사보고   ②영업보고   ③내부회계관리제도 운영실태보고   ④외부감사인 선임 보고 <부의안건>   제1호의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건   제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)   제3호의안: 감사 선임의 건     제3-1호: 감사 박노식 선임의 건   제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건   제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노식	1961-07	3년	재선임	비상근	현)경일감정평가법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대업		부동산 임대사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-