OPTICIS CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2019

옵티시스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,812		- 매출액
- 부채총계	3,382		- 영업이익	3,247
- 자본금	2,818		- 당기순이익	2,771
- 자본총계	35,430		*주당순이익(원)	566
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		342,455,890
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  ▷원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  ▷원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건     제3-1호: 감사 후보자 박노식  ▷ 의결정족수 미달로 부결          제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  ▷원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 박노식은 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고