OPTeam S.A.

Governance Information • Mar 3, 2021

Raport Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej OPTeam S.A. nr 5.VI./2021 z dnia 3 marca 2021 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie sporządzone w trybie przepisu §70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) oświadcza, że w OPTeam S.A. w Tajęcinie są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania Sprawozdań finansowych. Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:  Marcin Lewandowski Przewodniczący Komitetu Audytu  Wiesław R. Zaniewicz Członek Komitetu Audytu  Andrzej Pelczar Członek Komitetu Audytu Od dnia 26 czerwca 2020 r. w skład Komitetu Audytu OPTeam S.A. wchodzą:  Janusz Bober Przewodniczący Komitetu Audytu  Andrzej Pelczar Członek Komitetu Audytu  Ryszard Woźniak Członek Komitetu Audytu Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dokonała ceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, że: W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.: Kryteria niezależności spełniają: Marcin Lewandowski – jednocześnie posiada on wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz Wiesław R. Zaniewicz. Natomiast Andrzej Pelczar posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie. Od dnia 26 czerwca 2020 r. kryteria niezależności spełniają następujący członkowie Komitetu Audytu: Janusz Bober oraz Andrzej Pelczar. Wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie posiadają: Janusz Bober, Andrzej Pelczar, Ryszard Woźniak. Janusz Bober – potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. jest wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A. oraz Polskie ePłatności S.A.: Andrzej Pelczar – potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. jest wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A., a także fakt zasiadania w Radzie Nadzorczej ELEKTRA Sp. z o.o. Ryszard Woźniak – potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. jest wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A., a także w zarządzaniu ELEKTRA Sp. z o.o. Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają: Ryszard Woźniak i Janusz Bober. Ryszard Woźniak – potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest fakt, iż Pan Ryszard Woźniak pełniąc funkcję zarządczą i nadzorczą w OPTeam S.A. sprawował bezpośredni nadzór nad pracą Działu Księgowości i Kontrolingu. Janusz Bober – potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są ukończone w 2009 roku studia Master of Business Administration. Komitet Audytu OPTeam S.A. w Tajęcinie wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie uchwałą z dnia 27 maja 2019 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania finansowego Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2019 i 2020 rok oraz do przeglądu Sprawozdania za pierwsze półrocze 2019 i 2020 roku. Wybranym audytorem jest firma Mister Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40 lok. 5, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2581. Firma audytorska Mister Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu wykonującego Badanie rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2020 r. spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego Sprawozdania z badania rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. W związku z koniecznością przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie dla potrzeb wypłaty zaliczki na dywidendę, zgodnie z art. 347 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2020.0.1526-t.j.), Rada Nadzorcza OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie uchwałą z dnia 6 listopada 2020 r. przyjęła Ofertę Misters Audytor Adviser - firmy audytorskiej z siedzibą w Warszawie ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02 - 520 Warszawa, nr ew. 3704 jako Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie sporządzonego za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.10.2020 r., celem wypłaty zaliczki na dywidendę. Firma audytorska Mister Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu wykonującego badanie Sprawozdania finansowego Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie sporządzonego za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego Sprawozdania z badania rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. W OPTeam S.A. są przestrzegane przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego Biegłego Rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji. OPTeam S.A posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz OPTeam S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci, dodatkowych usług niebędących Badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. W imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. Przewodniczący Janusz Bober