OPTeam S.A. — Board/Management Information 2019

Apr 30, 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej OPTeam S.A. nr 10.V./2019 z dnia 29.04.2019 r.

Ocena Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie

dotycząca Sprawozdania z działalności i Sprawozdania finansowego spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza OPTeam z siedzibą w Tajęcinie działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 2 Statutu Spółki oraz w odniesieniu do § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ocenia, że Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2018 rok i Sprawozdanie finansowe OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności i Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku na podstawie analizy:

• treści Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego Spółki sporządzonych przez Zarząd Spółki,

• Ksiąg rachunkowych,

• Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie z dnia 29.04.2019 r., przygotowanego przez Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych (dalej: Audytor),

• informacji uzyskanych od Audytora podczas bezpośrednich rozmów,

• informacji Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie o przebiegu badania Sprawozdania finansowego w OPTeam S.A. w Tajęcinie,

• innych czynności weryfikacyjnych.

W imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Janusz Bober Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam S.A.