OPTeam S.A. — AGM Information 2023

Apr 20, 2023

Raport Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej OPTeam S.A. nr 12.VI./2023 z dnia 20.04.2023 r. Ocena Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie dotycząca Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2022 i Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Działając w oparciu o art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 2 Statutu Spółki oraz w odniesieniu do §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu, ocenia, że Roczne Sprawozdanie Finansowe OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej OPTeam i Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała powyższej Oceny na podstawie analizy: − treści Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam i Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku sporządzonych przez Zarząd Spółki, − Ksiąg rachunkowych, − Sprawozdania z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2022, przygotowanego przez Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. w Warszawie, podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych (dalej: Audytor), − Informacji uzyskanych od Audytora podczas bezpośrednich rozmów, − Informacji Komitetu Audytu OPTeam S.A. w Tajęcinie od Audytora o przebiegu badania Sprawozdania finansowego w OPTeam S.A. w Tajęcinie, − Innych czynności weryfikacyjnych. W ocenie Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. W imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. Przewodniczący Janusz Bober