OPTeam S.A. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

Porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2017 r.

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000160492, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie przepisu art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 maja 2017 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej 014 budynku siedziby.

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: 1) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016, 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2016.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie:
• 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016,
• 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016,
• 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016,
• 4) sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych,
• 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016,
• 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
• 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
• 8) wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. piątej kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Projekty uchwał:

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA dokonuje wyboru ……………………………………………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: 1) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016, 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2016.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie:
• 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016,
• 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016,

• 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016,

• 4) sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych,

• 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2016,
• 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
• 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
• 8) wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. piątej kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1 Dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: ……………………………………….…………..

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2016 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2016.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy
stanowiące % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła,
w tym "za" powzięciem uchwały oddano głosów; "przeciw":
głosów; "wstrzymujących się": głosów.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam SA za rok obrotowy 2016 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe OPTeam SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które obejmuje:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 286 968,73 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze ),
• sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 21 416 787,50 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 21 416 787,50 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy),
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 130 776,42 zł, (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze),
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 312 957,65 zł, (słownie: jedenaście milionów trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy).
• informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam SA za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

• 1. Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 21 416 787,50 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), w następujący sposób:
• 1) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 12 482 428,86 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) tj. 1,71 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję;
• 2) na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 8 934 358,64 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze).
• 1. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA ustala następujące terminy dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016:

• 1) dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 25 maja 2017 r.,
• 2) dzień wypłaty ustala się na datę 09 czerwca 2017 r.

§ 3

W dniu 28.12.2016 r. dokonana została przez OPTeam SA zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 12 482 428,86 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) tj. 1,71 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję. W związku z dokonaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy, został już w całości wypłacony, tym samym Spółka nie jest zobowiązana do wypłaty dodatkowych kwot na rzecz akcjonariuszy z tytułu dywidendy uchwalonej przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników OPTeam SA za 2016 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty OPTeam S.A. z lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1 Dokonać pokrycia straty z lat ubiegłych w kwocie 562 639 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych ), wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., z kapitału zapasowego OPTeam S.A.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy
stanowiące % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła,
w tym "za" powzięciem uchwały oddano głosów; "przeciw":
głosów; "wstrzymujących się": głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady II.Z.10 "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016", Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam SA z działalności w roku obrotowym 2016 zawierające ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Szarego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Wacława Szarego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Bogdana Niziołka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Bogdana Niziołka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:
W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których	oddano ważne głosy
stanowiące % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła,
w tym "za" powzięciem uchwały oddano głosów; "przeciw":
głosów; "wstrzymujących się": głosów.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

.

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Radosława Bednarskiego z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Radosława Bednarskiego z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w okresie od dnia 28.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. .

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

11

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Ziemińskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Andrzeja Ziemińskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:
W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy
stanowiące % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła,
w tym "za" powzięciem uchwały oddano głosów; "przeciw":
głosów; "wstrzymujących się": głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1 Udzielić absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w okresie od 26.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§2

§1 Udzielić absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w okresie od 26.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.
Wynik głosowania:
W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy
stanowiące % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła,
w tym "za" powzięciem uchwały oddano głosów; "przeciw":
głosów; "wstrzymujących się": głosów.

Uchwała nr …../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji................................

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1 Powołać do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. piątej kadencji ………………........................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział …………….…………………. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .........% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła................., w tym "za" powzięciem uchwały oddano ........................... głosów; "przeciw": ........................... głosów; "wstrzymujących się": .............................. głosów.