OPTeam S.A. — AGM Information 2016

May 11, 2016

UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROAMDZENIE AKCJONARIUSZY OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie w dniu 11 maja 2016 r.

Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA dokonuje wyboru Janusza Bobera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 4123558 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 1372523 głosów.

Uchwała nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd:
• 1) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015,
• 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2015.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie:
• 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015,
• 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015,
• 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015,
• 4) sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych,
• 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015,
• 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
• 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za"

powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1 Dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Artur Resler, Marcin Szetela.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam SA za rok obrotowy 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe OPTeam SA za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które obejmuje:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 50 205 927,15 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych piętnaście groszy);
• sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 2 440 880,30 złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych trzydzieści groszy).
• sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2 440 880,30 złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych trzydzieści groszy);
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 005 873,82 złotych (słownie: dwa miliony pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze);
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 748 120,99 złotych (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam SA za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

• 1. Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 2 440 880,30 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych trzydzieści groszy) w następujący sposób:
• 1) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1 240 943,22 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia dwa grosze), tj. 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.;
• 2) na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 1 199 937,08 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, osiem groszy).
• 1. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam. Nie wypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne OPTeam zasila kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA ustala następujące terminy dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015:

• 1) dzień prawa do dywidendy dzień dywidendy (D) na datę 20 maja 2016 roku,
• 2) dzień wypłaty dywidendy (W) na datę 7 czerwca 2016 r.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty OPTeam S.A. z lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

Dokonać pokrycia straty z lat ubiegłych w kwocie 597 809,41 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy),

wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., z kapitału zapasowego OPTeam S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady II.Z.10 "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016", Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam SA z działalności w roku obrotowym 2015 zawierające ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Szarego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Wacława Szarego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Bogdana Niziołka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Bogdana Niziołka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4117569 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 56,4 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4117569, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 4117569 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4123558 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 56,5 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4123558, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 4123558 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4123558 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 56,5 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4123558, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 4123558 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.

Uchwała nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Ziemińskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium dla Andrzeja Ziemińskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.