Oppein Home Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 31, 2021

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-040 债券代码：113543 债券简称：欧派转债

欧派家居集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 征集投票权的起止时间: 2021年6月28日9:30—11:30、13:30—17:00

• 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

• 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称“《激励管理办法》”）的有关规定，并按照欧派家居集团股份有限公司（以 下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事江奇先生作为征集人，就公司拟于2021 年6 月30 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议的2021 年股权激励计划相关议案向公 司全体股东公开征集委托投票权。

• 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事江奇先生，中国国籍，无境外永久居留 权，男，1980 年生，未持有公司股份。

• （二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人江奇先生就公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于<欧派家居集团股份有 限公司2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<欧派家居集团股份 有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案均作出了明确同意 的表决意见，认为公司实施股权激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司 及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股票期权激励计划并同意将相关议案提交公司

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股东大会审议。具体理由如下：

1、未发现公司存在《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所 认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员事项的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名 单人员均符合《激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草 案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。

3、《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的内容 符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定； 对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授 予价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定， 未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强 公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持 续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：欧派家居集团股份有限公司

英文名称：Oppein Home Group Inc.

注册地址：广州市白云区广花三路 366 号 股票上市时间：2017 年3 月28 日

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公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：欧派家居 股票代码：603833 电子信箱：oppeinir@oppein.com

（二）本次征集事项

由征集人针对2021 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集

委托投票权：

托投票权：
议案序号	议案名称
1	关于《欧派家居集团股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案
2	关于《欧派家居集团股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期权激励计划有 关事项的议案

三、本次股东大会的基本情况

公司定于2021 年6 月30 日14 点30 分在广州市白云区广花三路366 号公司新总部办 公楼三楼圆桌会议室召开2021 年第一次临时股东大会。关于本次会议召开的情况，详见公 司于2021 年6 月1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《欧派家居关于召开2021 年第一次临时股东 大会的通知》。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次 征集投票权方案，其具体内容如下：

(一)征集对象：截止2021 年6 月24 日下午股市交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

• (二)征集时间：2021 年6 月28 日9:30—11:30、13:30—17:00

• (三)征集程序：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填

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写《欧派家居集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授 权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

• 1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复

• 印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件（如有）；法人股东按本条规定提交的所有文件 应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

• 2、委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账

• 户卡复印件（如有）；

• 3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证

• 书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不 需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委 托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采 取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件地址：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼证券事务部 收件人：任先生

联系电话：020-36733399

传真：020-36733645

邮政编码：510450

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显 著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东 和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证 律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相

关文件完整、有效；

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• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（四）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以 股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书 为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认； 通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（五）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会 议，但对征集事项无投票权。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面 方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将 认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃

• 权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 五、特别提示

由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形 式审核，并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实 质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此， 特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。股东若对本报告书任何内容如有疑问， 请咨询专业顾问的意见。

特此公告。

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附件:

欧派家居集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集 投票权制作并公告的《欧派家居集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、 《欧派家居集团股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会通知》及其他相关文件, 对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托欧派家居集团股份有限公司独立董事江奇先 生作为本人/本公司的代理人出席欧派家居集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会, 并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《欧派家居集团股份有限公司2021 年股票期权 激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《欧派家居集团股份有限公司2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股 票期权激励计划有关事项的议案

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打

“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数量:

委托股东证券账户号:

签署日期: 年 月 日

本项授权的有效期限:自本授权委托书签署日至欧派家居集团股份有限公司2021 年第 一次临时股东大会结束。

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