Oppein Home Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 1, 2017

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-024

欧派家居集团股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年6月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

公司于 2017 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于择 日召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司择日召开2017 年第二次 临时股东大会。

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年6 月20 日14 点30 分

召开地点：广州市白云区广花三路366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年6 月20 日

至2017 年6 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。

独立董事杨建军先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议议案 1、2、3 事项征集投票权。具体内容详见公司于2017 年6 月2 日刊登于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	序号	议案名称	投票股东类型
			A股股东

	非累积投票议案
1.00	关于《欧派家居集团股份有限公司2017 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
1.01	制定本次股权激励的目的	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	股票激励计划的股票来源、数量及分配	√
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、 解除限售安排、禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√
1.07	限制性股票的授予、解除限售条件	√
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.09	限制性股票会计处理对经营业绩的影响	√
1.10	限制性股票回购与注销	√
1.11	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.12	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.13	激励计划的变更和终止	√
2	关于《欧派家居集团股份有限公司2017 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授 权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议通过，具体内容详见公司于2017

年5 月10 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司 指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》的相关公告。

• 2、特别决议议案：1、2、3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存 在关联关系的股东

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603833	欧派家居	2017/6/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

• （一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照 复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记 手续；

• （二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

• （三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法 定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

• （四）异地股东可以信函或传真方式登记；

• （五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东 大会投票。

• （六）登记地点：广州市白云区广花三路366 号公司新总部办公楼三楼证券事 务部办公室。

• （七）登记时间：2017 年6 月14 日上午9：30-11：30，下午14:00-17:00；

• （八）联系人：朱先生

• 联系电话：020-36733399

• 传 真：020-36733645

• 邮 箱：oppein999@126.com

六、 其他事项

• 1、 本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

• 2、 出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原 件进入会场；

• 3、 凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会 2017 年6 月1 日

附件1：授权委托书

授权委托书

欧派家居集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年6 月20 日召开的 贵公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《欧派家居集团股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01	制定本次股权激励的目的
1.02	本激励计划的管理机构
1.03	激励对象的确定依据和范围
1.04	股票激励计划的股票来源、数量及分配
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解 除限售安排、禁售期
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07	限制性股票的授予、解除限售条件
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09	限制性股票会计处理及对经营业绩的影响

1.10	限制性股票回购与注销
1.11	限制性股票激励计划的实施程序
1.12	公司与激励对象各自的权利义务
1.13	激励计划的变更和终止
2	关于《欧派家居集团股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权 公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。