OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

OPET PETROLCÜLÜK A.S.'NİN 03 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Opet Petrolcülük A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Mart 2021 Carsamba günü, saat 11:00'de, Şirket merkezi olan Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak. No:4/A Ataşehir /İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.000.028-TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1-TL. nominal değerinde toplam 150.000.028 adet payın tamamını oluşturan pay sahiplerinin toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Ekmenci tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın $11$ secimine gecildi. Toplantı Baskanı olarak Sayın Ümmühan Didem Kaman oy birliği ile secildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Şeydanur Uğurlu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Faruk Feridun Berki'nin atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu Sayın Ekrem Ekmenci'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Refik Ediz Günsel 'nın Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine gecileceğini bildirdi.

• 1. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı içerisinde Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere ve diğer kurumlara toplam 15.044.753,38.- TL. bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

• $3.$ 2020 yılı hesap dönemine ilişkin'nin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S'nin Bağımsız Denetim raporu okundu.

• 1. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabioların okunması, müzakeresi ve onaylanması görüşüldü. TFRS'ye göre hazırlanan ve Vergi Usul Kanuna kayıtlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Finansal tablolar hakkında söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Okunanan finansal tabloları oy birliği ile kabul edildi.

• Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un 5. onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

• 1. Yönetim Kurulunun 2020 yılı kâr dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi görüşüldü.2020 yılı faaliyetleri neticesinde TFRS'ye göre oluşan 101.684.602,83.-TL dönem net zararının ilgili finansal tablolardaki geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesine , VUK hükümlerine göre oluşan 186,438,580,34.-TL dönem net zararının ilgili finansal tablolardaki geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesine, tamamı geçmiş villar karlarından karsılanmak brüt 200.000.000.- TL. nakit temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtım tarihinin 08 Mart 2021 olarak belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Gündemin 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmenin 10'uncu maddesine uygun olarak 12 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine; A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan T.C. kimlik numaralı Sn. Fikret T.C. kimlik numaralı Sn. Nurten Öztürk, T.C. kimlik numaralı Sn. Ufuk Öztürk. T.C. kimlik numaralı Sn. Ali Şafak Öztürk, . T.C. kimlik numaralı Sn. Filiz Öztürk. Öztürk. T.C kimlik numaralı Sn.Ekrem Ekmenci ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Ömer Koç, T.C. kimlik numaralı adaylardan T.C. kimlik numaralı Sn. Cüneyt Ağca, T.C. kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali Koç, T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu ve T.C. kimlik Sn. Erol Memioğlu, numaralı Yağız Eyüboğlu'nun 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev vapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin adaylık ve görev kabul beyanlarının Genel Kurul dosyasında olduğunu bildirdi.

• kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç olmak üzere, 2020 yılında toplam $8.$ 49,665,960-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaatler oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 570.000-TL'sı (BeşyüzyetmişbinTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

• 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
• 1. Gündemin dilekler kısmında gelecek yıllar için başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 3/3/2021

TOPLANTI BAŞKANI Ümmühan Didem KAMAN TUTANAK YAZMANI Faruk Feridun BERKİ

OY TOPLAMA MEMURU Şeydanur UĞURLU