N. 36228 di repertorio N. 17002 di raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI Repubblica Italiana L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore nove 21 aprile 2023 ore 9.00 In Milano, negli uffici in Via Assietta 19. Avanti a me Dottoressa Alessandra Zizanovich, Notaio residente in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor VITTORELLI Marco, nato a Milano il 1 giugno 1958, domiciliato per la carica in Milano, via Assietta n. 19 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO"

con sede in Milano, via Assietta n. 19, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 13343690155, con il capitale sociale versato di Euro 13.712.000,00, R.E.A. 1641225.

Detto comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci della predetta Società, riunitasi oggi a quest'ora, in questo luogo, giusta l'avviso di convocazione di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale in materia di maggiorazione del voto. Delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, lo stesso comparente, il quale con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio della redazione del verbale di Assemblea per quanto all'ordine del giorno di parte straordinaria, e constata e dà atto che:

la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi e termini previsti della legge e dallo Statuto, mediante pubblicazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs. n. 58/1998, sul sito internet della Agenzia delle Entrate D.P. II° di Milano Registrato il 04/05/2023 al n. 41130 Serie 1T Imposte Assolte Euro 356,00

Società e sul quotidiano "Il Giornale";

l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato incaricato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27/2020, e successive proroghe in materia;
la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. n. 58/1998;
dà altresì atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, concernenti la messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, nonché mediante invio al meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket Storage, a Consob e a Borsa Italiana S.p.A., di tutta la documentazione prevista per i punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e occorrente a soddisfare le esigenze informative, nel rispetto dei relativi termini di legge;
la Società ha individuato quale "Rappresentante Designato" ex art. 135 undecies D.Lgs. 58/1998, Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 presente in Assemblea in persona di Madè Katia al fine del conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentate Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Computershare S.p.A. e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede Assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive

contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

informa che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea mentre, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;
l'Assemblea si tiene in unica convocazione;
dà atto che la Società, al 12 aprile 2023, data di riferimento per le verifiche relative alla valida costituzione e alla valida assunzione delle deliberazioni odierne, aveva un capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari ad euro 13.712.000,00 suddiviso in numero 13.712.000 azioni ordinarie, di cui 5.542.507 con voto maggiorato;
la Società, alla data della record date, era titolare di numero 685.559 (seicentoottantacinquemila cinquecentocinquantanove) azioni ordinarie proprie, rappresentanti il 4,9997% (quattro virgola novemilanovecentonovantasette per cento) del capitale sociale complessivo, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter c.c. - informa che il Rappresentante Designato ha comunicato di aver ricevuto, nei termini di legge previsti, deleghe da n.54 (cinquantaquattro)azionisti, che rappresentano 10.078.988 (dieci milioni settantottomila novecentoottantotto) azioni ordinarie (pari al 73,5048% (settantatre virgola cinquemilaquarantotto per cento) del capitale sociale ordinario) e che le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 15.621.495 (quindici milioni seicentoventunomila quattrocentonovantacinque) voti, pari al 81,1316% (ottantuno virgola milletrecentosedici per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea;
è stata verificata, dall'ufficio della Società a ciò predisposto, la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, è a disposizione dei presenti e, completato dei nominativi

di coloro che interverranno successivamente o che non parteciperanno ad una votazione, sarà allegato al verbale dell'Assemblea;

ai sensi di legge e di Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 12 aprile 2023 (record date); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
i predetti soci e soggetti risultano legittimati ad intervenire alla presente Assemblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, a mezzo del Rappresentante Designato, non hanno segnalato situazioni che per legge – anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o sospensione nell'esercizio del diritto di voto;
dell'Organo Amministrativo, sono presenti – oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione – Rosario Rasizza, Corrado Vittorelli, Lucia Giancaspro e mediante mezzi di telecomunicazione Barbara Napolitano, Alessandro Potestà e Laura Guazzoni, assenti giustificati Biagio La Porta, Alberica Brivio Sforza ed Alberto Rosati;
del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Chiara Segala ed in Sindaci effettivi Manuela Paola Pagliarello e Roberto Tribuno;
sono altresì presenti il Dott. Alessandro Esposti e l'Avv. Stefano Rinaldi, rispettivamente Chief Financial Officer e Responsabile dell'Ufficio Affari Societari della Società, il Dottor Massimiliano Fagnani, consulente legale del Notaio verbalizzante, nonché - mediante mezzi di telecomunicazione - l'Avvocato Ugo Vigna, consulente legale esterno della Società;
è presente, per la società di revisione "KPMG S.p.A.", collegato mediante mezzi di telecomunicazioni, il Dottor Marco Davero.

Il Presidente dichiara che:

a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 13.712.000,00 (tredicimilionisettecentododicimila), suddiviso in n. 13.712.000 (tredicimilionisettecentododicimila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;

b)secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del

D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sottoscritto della Società in misura rilevante, sono cinque, nello specifico:

Omniafin S.p.A. con 2.466.789 azioni, pari al 17,99% del capitale sociale, con 4.909.405 diritti di voto che rappresentano il 25,50% dei diritti di voto;

M.T.I. Investimenti S.r.l. con 688.397 azioni, pari al 5,02% del capitale sociale, con 1.364.294 diritti di voto che rappresentano il 7,09% dei diritti di voto;

Quaestio Italian Growth Fund con 924.080 azioni, pari al 6,74% del capitale sociale, con 1.848.160 diritti di voto che rappresentano il 9,60% dei diritti di voto;

Praude Asset Management LTD con 1.576.464 azioni, pari al 11,50% del capitale sociale, con 3.070.378 diritti di voto che rappresentano il 15,95% dei diritti di voto;

Anima SGR S.p.A. con 1.504.175 azioni, pari al 10,97% del capitale sociale, con 1.504.175 diritti di voto che rappresentano il 7,81% dei diritti di voto;

c) alla data odierna la Società detiene un totale di n. 685.559 (seicentoottantacinquemila cinquecentocinquantanove) azioni ordinarie proprie, pari al 4,9997% (quattro virgola novemilanovecentonovantasette per cento) che rappresentano il 3,56% (tre virgola cinquantasei per cento) dei diritti di voto;

d) i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono n.19.254.507 (diciannove milioni duecentocinquantaquattromila cinquecentosette) comprensivi del voto maggiorato spettante a n. 5.542.507 (cinque milioni cinquecentoquarantaduemila cinquecentosette) azioni con voto maggiorato, pari a 11.085.014 (undici milioni ottantacinquemila quattordici) diritti di voto;

e) il quorum costitutivo della presente Assemblea va calcolato su 19.254.507 (diciannove milioni duecentocinquantaquattromila cinquecentosette) diritti di voto, mentre il quorum deliberativo della presente Assemblea va calcolato su n. 15.621.495 (quindici milioni seicentoventunomila quattrocentonovantacinque) diritti di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 8, del TUF. In aggiunta a quanto sopra, il Presidente:

a) informa i presenti che, per quanto a conoscenza della Società, esiste un patto parasociale di voto, ex art. 122, comma 1, TUF, tra Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.r.l. Tale patto parasociale - come sottoscritto in data 13 luglio 2020 (comunicato stampa del 16 luglio 2020) ha oggi ad oggetto n. 3.155.186 (tre milioni centocinquantacinquemila centoottantasei) azioni ordinarie con 6.273.699 (sei milioni duecentosettantatremila seicentonovantanove) diritti di voto. Il patto, divenuto efficace in data 14 luglio 2020, ha una durata di 3 (tre) anni e

b) riferisce che, per quanto di conoscenza da parte della Società, non vi sono altri patti parasociali ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 TUF.

Il Presidente ricorda, inoltre, che:

Openjobmetis S.p.A. tratterà i dati personali dei soggetti coinvolti da questa Assemblea – compresi i dati comunicati da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato – quale soggetto Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente;
subito dopo la chiusura della discussione relativa a ciascun argomento all'ordine del giorno, si procederà al conteggio dei voti sulla base delle istruzioni di voto espresse nelle deleghe comunicate al Rappresentante Designato.
non risulta che sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 58/1998, né vi sono associazioni di azionisti ai sensi dell'art. 141 del medesimo Decreto;

Il Presidente informa quindi i presenti che:

le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione Assembleare (non votanti);
l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto.

Il Presidente quindi spiega che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge. Il Presidente precisa che:

sono stati espletati nei termini gli adempimenti previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998;

Il Presidente, verificate ed accertate, con l'ausilio di Computershare, la regolarità della costituzione, l'identità dei partecipanti all'Assemblea, la loro legittimazione ad intervenire e la regolarità delle deleghe

conferite al Rappresentante Designato, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed idonea a discutere e deliberare sull'ordine del giorno come sopra riportato.

Svolgimento dell'Assemblea

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente illustra ai presenti le ragioni che consigliano l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie attualmente pari a euro 1,00, al fine di semplificare le modalità di attuazione di future operazioni ed in particolare in relazione alla proposta di annullamento delle azioni proprie di cui al punto 2 all'ordine del giorno, facendo presente che l'eliminazione del valore nominale non diminuisce la tutela dell'integrità del capitale sociale.

L'approvazione della proposta di eliminazione del valore nominale comporta la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

Il Presidente rimanda, per il dettaglio della modifica statutaria proposta, al testo di raffronto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta e pubblicizzata nei modi e termini di legge.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'Assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea Straordinaria di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di eliminare, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del Codice Civile, il valore nominale delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, attualmente pari ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, come specificato dall'art. 5.1 dello Statuto;

2) di modificare conseguentemente l'articolo 5.1 dello Statuto sociale come segue:

"Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 13.712.000,00 (tredicimilionisettecentododici virgola zero zero) suddiviso in n. 13.712.000 (tredicimilionisettecentododici) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.";

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per

esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui al precedente punto (2), con facoltà di accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto sociale aggiornato con quanto sopra."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato di essere portatore di deleghe da parte di n. 54 (cinquantaquattro) aventi diritto, rappresentanti n. 10.078.988 (dieci milioni settantottomila novecentoottantotto) azioni, pari al 73,50% (settantatre virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 12.495.572 (dodici milioni quattrocentonovantacinquemila cinquecentosettantadue) azioni, pari al 79,99% (settantanove virgola novantanove per cento) del capitale sociale;
contrari: n.0 (zero) azioni;
astenuti: n. 3.125.923 (tre milioni centoventicinquemila novecentoventitre)azioni, pari al 20,01 (venti virgola zero uno) del capitale sociale;

e quindi l'Assemblea

delibera

1) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale Assembleare.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

2. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente illustra ai presenti la proposta di deliberare l'annullamento di n. 342.800 (trecentoquarantaduemila ottocento) azioni proprie attualmente in portafoglio in modo tale che la Società disponga di residue n. 342.759 (trecentoquarantaduemila settecentocinquantanove) azioni proprie, rappresentative di circa il 2,4997% (due virgola quattromila novecentonovantasette per cento) del numero di azioni che compongono il capitale sociale sufficiente per adempiere gli obblighi derivanti dai piani di assegnazione di azioni della Società ai dipendenti e amministratori di Openjobmetis attualmente in essere.

Si propone inoltre di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per annullare le azioni proprie che verranno eventualmente acquistate a valere sulle autorizzazioni che dovessero essere concesse dall'Assemblea fino ad un massimo di n. 1.336.920 (un milione trecentotrentaseimila novecentoventi), anche con più atti in via frazionata e anche prima che sia stato acquistato il numero massimo di azioni eventualmente autorizzato dall'Assemblea e comunque entro e non oltre 18 mesi dalla presente delibera.

L'approvazione della proposta di annullamento di n. 342.800 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale comporta la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'Assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea Straordinaria di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

a) di annullare n. 342.800 azioni ordinarie Openjobmetis senza valore nominale detenute dalla Società;

b) di annullare in tutto o in parte le azioni ordinarie Openjobmetis che verranno eventualmente acquistate in forza delle autorizzazioni che dovessero essere concesse

dall'Assemblea, fino a un massimo di n. 1.336.920 azioni ordinarie di Openjobmetis, conferendo a tal fine delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, a (i) determinare l'effettivo numero di azioni proprie di volta in volta oggetto di annullamento in coerenza con le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e (ii) procedere al relativo annullamento con più atti in via frazionata ovvero in un'unica soluzione comunque entro e non oltre 18 mesi dalla presente delibera;

c) di procedere a detti annullamenti senza la rilevazione di alcun utile o perdita nel conto economico e senza variazioni del valore complessivo del patrimonio netto, pur modificandone la composizione, fermo restando l'importo del capitale sociale con conseguente automatico incremento della "parità contabile implicita" delle azioni emesse dalla Società;

d) di modificare, a seguito di quanto deliberato sub a), l'art. 5.1 dello Statuto sociale come di seguito riportato: "Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 13.712.000,00 (tredicimilionisettecentododicimila virgola zero zero) suddiviso in n. 13.369.200 (tredicimilionitrecentosessantanovemiladuecento) azioni ordinarie prive di valore nominale."

e) di modificare, a seguito di quanto deliberato sub b), l'art. 5 dello Statuto sociale introducendo un nuovo ultimo comma 5.3 come di seguito riportato: "L'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2023 ha approvato l'annullamento di massime n. 1.336.920 azioni proprie Openjobmetis, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, anche con più atti in via frazionata ovvero in un'unica soluzione, entro il 21 ottobre 2024, modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo di un numero pari a quelle effettivamente annullate, e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del presente comma";

f) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, a procedere, all'esito della scadenza del termine di cui al punto b) ovvero, se precedente, all'eventuale annullamento di tutte le massime n. 1.336.920 azioni annullabili ai sensi della delibera di cui al punto b), all'abrogazione del predetto ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto sociale;

g) di approvare sin d'ora, a seguito di ogni operazione di annullamento di azioni proprie di cui al punto b), la modifica dell'art. 5, comma 1, dello Statuto sociale nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale indicando nello stesso comma il numero di azioni che risulterà effettivamente esistente in conseguenza dell'esecuzione di tale annullamento e di conferire a tal fine delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, a modificare la predetta previsione statutaria aggiornando il numero di tali azioni e a compiere ogni atto necessario o opportuno al riguardo;

h) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per: (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra; (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto sociale aggiornato con quanto sopra.".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

favorevoli: n. 12.495.572 (dodici milioni quattrocentonovantacinquemila cinquecentosettantadue) azioni, pari al 79,99% (settantanove virgola novantanove per cento) del capitale sociale;
contrari: n.0 (zero) azioni;
astenuti: n. 3.125.923 (tre milioni centoventicinquemila novecentoventitre) azioni, pari al 20,01 (venti virgola zero uno) del capitale sociale;

e quindi l'Assemblea

delibera

1) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, attinente alla

3. Proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale in materia di maggiorazione del voto. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente illustra ai presenti le ragioni che consigliano di apportare alcune modificazioni alla disciplina statutaria circa le ipotesi di attribuzione del voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

La proposta di modifica all'articolo 7.4 dello Statuto sociale che si sottopone alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria consiste nel chiarire che l'invio della comunicazione ("Seconda Comunicazione") attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, non costituisce una condizione necessaria affinché l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto abbia effetto, ma unicamente una modalità con cui la Società procede ad accertare il conseguimento del beneficio del voto maggiorato che, in ogni caso, si verifica automaticamente per effetto del decorso del periodo rilevante previsto in Statuto dall'iscrizione delle azioni nell'elenco speciale.

L'ulteriore proposta di modifica al medesimo articolo 7.4 è volta a precisare espressamente che, ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione del diritto di voto che sia già maturata in virtù del decorso del suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi ha effetto alla record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea, anche se antecedente al quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui è decorso il suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi.

Infine si propone una modifica di mero adeguamento termi-

nologico all'articolo 7.6 dello Statuto sociale che indica la tempistica con cui la Società procede all'aggiornamento dell'elenco speciale.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'Assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea Straordinaria di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di approvare la proposta di modifica dell'articolo 7.4 dello Statuto sociale come segue:

"7.4 In deroga a quanto previsto dal comma 7.1 che precede, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale a tale scopo istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società; e

b) la ricorrenza del presupposto di cui alla lettera a) che precede sia attestata da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa applicabile.

Resta fermo che, anche in assenza della comunicazione di cui alla lettera b) che precede, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui è decorso il termine del suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi. In deroga a quanto sopra, ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione del diritto di voto che sia già maturata in virtù del decorso del suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi ha effetto alla record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea, anche se antecedente al quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui è decorso il suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal diritto di voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale."; 2) di approvare la proposta di modifica dell'articolo 7.6 dello Statuto sociale come segue:

"7.6 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile e dal presente Statuto, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato.

Il soggetto che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato deve presentare istanza di iscrizione nell'elenco speciale, comunicando il numero di azioni per le quali viene chiesta l'iscrizione – che può riguardare anche soltanto parte delle azioni possedute dal soggetto richiedente – accompagnata da idonea certificazione e/o comunicazione attestante il possesso azionario, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa applicabile. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'elenco speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, ove antecedente, entro la record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea.

All'elenco speciale di cui al presente articolo 7 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci."; 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), con facoltà di accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto sociale aggiornato con quanto sopra."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare

se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

favorevoli: n. 12.488.516 (dodici milioni quattrocentoottantottomila cinquecentosedici) azioni pari al 79,94% (settantanove virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale;
contrari: n. 7.056 azioni pari allo 0,04% (zero virgola zero quattro per cento) del capitale sociale;
astenuti: n. 3.125.923 (tre milioni centoventicinquemila novecentoventitre)azioni pari al 20,01% (venti virgola zero uno per cento) del capitale sociale;

e quindi l'Assemblea

delibera

1) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Chiusura dell'Assemblea

Dopo di che, il Presidente dell'Assemblea, mi dichiara a sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile, che a seguito delle modifiche come sopra deliberate, lo Statuto sociale aggiornato è ora quello che debitamente firmato si allega a questo atto sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea in sede straordinaria viene chiusa alle ore nove e quaranta.

***

Si allegano a questo atto, nel testo fornito dalla Società e dichiarato dal Presidente conforme ai rispettivi originali pubblicati, i seguenti documenti:

sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi

e di usufruttuari;

sotto la lettera "B" il prospetto riepilogativo contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative;
sotto la lettera "C" il nuovo testo dello Statuto, aggiornato alle odierne deliberazioni.

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

Il comparente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 231 del 2007 e del D.Lgs. n. 90 del 2017, e delle relative sanzioni, dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati dal Notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs.; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho pubblicato mediante lettura da me fattane al Comparente, che lo approva, conferma e firma con me Notaio, omessa la lettura degli allegati volontà del Comparente stesso e sono le ore nove e quaranta.

Consta il presente atto di cinque fogli scritti per quindici facciate e per parte della sedicesima da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio fin qui della diciassettesima facciata.

F.to – Marco VITTORELLI

" - Alessandra ZIZANOVICH Notaio

VOTO MAGGIOR	185.419 1.102.919	390 ਰੇਖੇ ਦ 0 924.080 1.315.075	0	Pagina
Straordinaria ORDINARIE	63.079 1.430 1.529 34.444 10.500 ਰੇ 353 32.590 401.136 102.807 319.043 239.737 52.000 7.056 170.000 772 192.164 33.451 1.535 4.471.987	2.361 0 2.361	4.460
VOTO MAGGIOR Ordinaria	185.419 1.102.919	390.995 0 924.080 1.315.075	0
ORDINARIE	63.079 192.164 1.430 1.529 9.353 52.000 34.444 10.500 239.737 7.056 772 102.807 319.043 32.590 401.136 1.535 4.471.987 170.000 33.451	0 0 2.361 2.361	0 4.460	CIATON
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare Badge	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO Totale azioni MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY ET EXPANSION EUROPE SMALL ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY TOTAL RETURN FUND AMUNDI EUROPE MICROCAPS DIMENSIONS GROUP INC AXA WORLD FUNDS ISHARES VI PLC ACOMEA ITALIA INDEPENDANCE PRAUDE REGIME D D D D ( I D D D D D 0 0 D D D D D રે ર 36 38 39 40 31 32 34 37 47 33 41 42 44 વર 46 48 43	Totale azioni COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI KATIA MADE QUAESTIO ITALIAN GROWTH FUND PLAVISGAS SRL D D C নে	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI KATIA MADE CAJRATI CRIVELLI UBERTO STEFANO D 1 €	088 Only 11. Hosell

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare Badge		ORDINARIE	VOTO MAGGIOR Ordinaria	Straordinaria ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
2 D OMNIAFIN S.P.A.	di cui 0 azioni ORDINARIE e 560.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA MONTE	24.173	2-442-616	24.173	2.442.616
PASCHI DI SIENA SPA:	di cui 0 azioni ORDINARIE e 270.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :INTESA SANPAOLO
SPA: SPA:	di cui 0 azioni ORDINARIE e 145.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :INTESA SANPAOLO
SPA:	di cui 0 azioni ORDINARIE e 200.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :INTESA SANPAOLO
	di cui 0 azioni ORDINARIE e 572.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCO BPM SPA; di cui 0 azioni ORDINARIE e 429.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCO BPM SPA;
3 D MTI INVESTIMENTI S.R.L.	di cui 0 azioni ORDINARIE e 647.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA ALETTI & C	12.500	675.897	12.500	675.897
4 D VITTORELLI MARCO SPA:		21.000	6.000	21.000	6.000
	Totale azioni :	62.133	3.124.513	62.133	3.124.513
	Totale azioni in proprio	0	0		0
	Totale azioni in delega	4.536.481	5.542.507	4.536.481	5.542.507
	Totale azioni in rappresentanza legale	0			0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	4.536.481	5.542.507	4.536.481	5.542.507
	TOTALE AZIONI		10.078.988	10.078.988
	Totale azionisti in proprio
	Totale azionisti in delega	52	8	52	0.0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0		0
	TOTALE AZIONISTI	52	8	52	8

				ASSENZE ALLE VOTAZIONI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria ਤੇ N
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI KATIA MADÈ	4.471.987	1.102.919
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC PER DELEGA DI	15,411			ﺮ 5 5
ACOMEA ITALIA	32.590			5 C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	10.460			3 8
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	52.000			1 2 5
ALTINUM FUNDS SICAV PLC		17.500		પુર
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	12.102			3 2
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	102,807			12 8 12
ANIMA CRESCITA ITALIA	486.002			6 T
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	34.730			12 2 8
ELTIF ITALIA 2026 ANIMA	109.808			2 C 3
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	33.451			1 G ਸ
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	738.837			4 ਤੋਂ 8
ANIMA ITALIA	112.369			B 8
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	100.000			2 C
AXA WORLD FUNDS	170.000			િ િ 5
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE	1.000			3 2 2
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3-194			2 2 6
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40-381			5
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	55.769			18 1 C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	7.256			8 ਲਿ 8
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	107			ਡ A 0
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	57			3 5
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	10.763			ਸ 2 2
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	4-613			2 2 6
GENERALI SMART FUNDS	રેતે 068			2 િય 2
GESTIELLE PRO ITALIA	71.860			8 5 ﻟ
HERMES LINDER FUND SICA V	48.045	900.000		1 ર્ 0
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	192-164			5 2 6
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	34.444			12 ਦਿੱ ﻟﻠﺘ
INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	401.136			ਸ ਸ 1
ISHARES VII PLC	7.056			ਡ 5
JHF II INT'L SMALL CO FUND	4.189			3 2 6
MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	621,740			2 S
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	319.043			5 2
MEDIQLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	239.737			8 2
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	1.430			C ਸਿ 2
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	1.535			8 િય 54

ITSINOR ANTNA TICATION THE ATMATS				ASSENZE ALLE VOLTAZIONI
oN ATSINOIZA FITARIO FIDA AAPPRESENTATO	Rappressentate AZIONI Ordinarie Dettaglio	Rappresentate otatoiggeM otoV INOLZA	sizembles Ordinaria	1 Assembles Straordinari દ તે
THE FOUTY AA ASSICURARIONI	000.61			ਸ ਸੀ ন্দ্র
PLA VISGAS SRIL	9.8336			ਦ ਦ ਦ
A most and a more of a commended the province factor of the Carry of the Carries	000.0£ I			ਜ ਦੀ ਸ
PRAUDE TOTAL RETURN FUND	દર્દદ . 6	617 581		0 ﺗﺮ 0
A from the REVER in MOTATES in NOTATIONS	રહટે. I			F ਜ ਸ
SVE	005.01			r F P
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	રજી.દેવે			ਤੋਂ ਸੂ ਸ੍
or and a manno thanks trill and summer of the many of the may	772			P F P
UNISOPER	1 € 1 .9			P P r
SMATES THE RETIREMEMENT SYSSTEME	242			ਜੁ .ਤ ਸ
NATURAL AND REVIEW PARTER SEPTEMP	11370			। ਪੈ ਜ .ਸ
2 OTALE CONSULTION OF OTAFIESSED AT A DESCRIPTED A LE SEARCHE UNIOS SEE STARTES TO THE SERSONA IN HALL AND AND	2.361	370.518.075
- PER DELEGA DI PLA VISGAS SRL	2.361	ટેક્ટે.06E		ਚ ਦ ત્ત
UNUSSTIC CITALIAN GROVEN FRUIT		080 080		ਤ ਸੂ ్నా
PER DELEGA DI OTADELLING IN ATLAND AI OTAMORED ET A ATTACTART TUNIO E AND ANDRICLES TITUTIN PERSONA DI KATTA MADE	62.1333	3.124.513		I
CARATI CONVELLI UREVELLI UREFORMITATIO	4.490			ਜ ਜੋ ਸੁ
MITI INVESTIMIENTI S.R.L.	002.2000	168. देखि		5 .ਤ ਸ
ામ 110170 0 11 OMNIAFIN S.P.A.	24173	2 442.616		ਦੇ ਜ म्
o the Marce of Mell In INSEAR ETVON KONFE. o pismong ni otoroigan olo Vivoro 000 RS e sincello incident 188 VITTORELLI MARCO	21.000	000.9		P ਸੂ inj
	oferonage of the se of the case of the one of the of conselves in the present if in interestal

Allegato "C " del n. 36228/17002 di Repertorio

STATUTO

– TITOLO I –

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata "Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro" (la "Società").

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Milano.

Articolo 3 Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto:

la "somministrazione di lavoro" ovvero la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 276/2003. La somministrazione di lavoro di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 276/2003 costituisce l'oggetto sociale prevalente della società;
la "intermediazione" ai sensi dell' art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 276/2003 ovvero l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva, tra l'altro: della raccolta dei curricoli dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta da lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
la "ricerca e selezione del personale" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazione ed integrazioni, ovvero: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione del committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di:

(i) analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; (ii) pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;

(iii) formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;

(iv) progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

il "supporto alla ricollocazione professionale" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

la formazione e l'addestramento di lavoratori, nonché l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, anche presso strutture pubbliche e private, in conto proprio e/o per conto terzi, le ricerche e studi in materie giuridiche sociali ed economiche, studi ed analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato del lavoro.

La società potrà esercitare qualsiasi attività ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo, in ogni caso con esclusione delle attività riservate per legge ed, in particolare, delle attività riservate ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993 e del Decreto Legislativo n. 58/1998.

La società potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio scopo sociale, o a quello delle società alle quali partecipa.

3.2 La Società può acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 4 Durata

4.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata una o più volte a norma di legge.

– TITOLO II –

Capitale – Azioni – Obbligazioni – Diritto di Recesso Articolo 5 Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 13.712.000,00 (tredicimilionisettecentododicimila virgola zero zero) suddiviso in n. 13.369.200 (tredicimilionitrecentosessantanovemiladuecento) azioni ordinarie prive di valore nominale.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

5.3 L'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2023 ha approvato l'annullamento di massime n. 1.336.920 azioni proprie Openjobmetis, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, anche con più atti in via frazionata ovvero in un'unica soluzione, entro il 21 ottobre 2024, modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo di un numero pari a quelle effettivamente annullate, e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del presente comma.

Articolo 6 Domicilio

6.1 Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo 7 Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

7.2 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà delle azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

7.3 La Società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse o emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, ai sensi e nei limiti della legislazione di tempo in tempo vigente.

7.4 In deroga a quanto previsto dal comma 7.1 che precede, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Resta fermo che, anche in assenza della comunicazione di cui alla lettera b) che precede, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui è decorso il termine del suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi. In deroga a quanto sopra, ai fini della partecipazione all'assemblea, la maggiorazione del diritto di voto che sia già maturata in virtù del decorso del suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi ha effetto alla record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, anche se antecedente al quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui è decorso il suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi.

7.5 Ai fini del possesso continuativo di ventiquattro mesi di cui all'articolo 7.4 si computa anche il periodo di possesso continuativo delle azioni da parte del medesimo soggetto anteriore alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni su un mercato regolamentato attestato sulla base delle iscrizioni risultanti dal libro soci all'atto dell'istanza di iscrizione nell'elenco speciale del soggetto legittimato, a condizione che coloro che detenevano partecipazioni nel capitale della Società anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni su un mercato regolamentato presentino l'istanza di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7.6 entro 6 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni oppure, se precedente, entro il giorno successivo la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea della Società successiva alla data di avvio delle negoziazioni.

7.6 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato.

7.7 La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto previsto all'articolo 7.10;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

7.8 La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni Maggiorate"):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Maggiorate"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Maggiorate in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Maggiorate nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

7.9 Nei casi di cui all'articolo 7.7 che precede, le Nuove Azioni Maggiorate acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui all'articolo 7.4. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni Maggiorate per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'elenco speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'elenco speciale delle Azioni Maggiorate.

7.10 La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito; o (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui all'articolo 7.7.

La cessione diretta o indiretta delle azioni o del relativo diritto reale legittimante non rileverà ai fini della perdita della maggiorazione del voto (o dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco speciale) in assenza di cambio di controllo e, pertanto, non rileverà ogni volta che la cessione sia effettuata a favore di una persona giuridica o di un ente, anche privo di personalità giuridica, soggetto al controllo, diretto o indiretto, del medesimo soggetto controllante, direttamente o indirettamente, il cedente.

7.11 La costituzione delle azioni in pegno non determina la perdita della maggiorazione di voto già maturata né, se non maturata, l'interruzione del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, qualora il diritto di voto rimanga in capo al datore di pegno in deroga all'articolo 2352, primo comma, del codice civile, fermo restando che, in tali ipotesi, la maggiorazione di voto già maturata viene meno e, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si interrompe, nel caso di esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio nelle ipotesi convenzionalmente consentite ai fini della tutela dei diritti garantiti mediante il pegno.

7.12 La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui all'articolo 7.4.

7.13 Il socio iscritto nell'elenco speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa, ivi incluso l'esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio nelle ipotesi di cui all'articolo 7.11.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 La Società può emettere obbligazioni nominative, anche convertibili determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

8.2 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto per l'Assemblea degli azionisti in quanto compatibili.

Articolo 9

Diritto di recesso

9.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

9.2 Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società, ovvero all'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

– TITOLO III –

Assemblea Articolo 10 Assemblea

10.1 Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.3 Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono, di norma, in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.

10.4 L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione.

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

11.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria o straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

11.2 Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicare, entro i termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

11.3 Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare, ferma ogni ulteriore indicazione prescritta dalla disciplina applicabile.

Articolo 12 Intervento

12.1 Per l'intervento in Assemblea, valgono le disposizioni di legge.

12.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

12.3 La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Articolo 13

Presidenza e verbalizzazione delle delibere

13.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato su proposta del Presidente dell'Assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori. La nomina di un Segretario non è necessaria qualora per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato dal Presidente dell'Assemblea un notaio.

13.3 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.

Articolo 14

Deliberazioni dell'Assemblea

14.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18, l'Assemblea delibera su tutte le materie riservate dalla legge alla sua competenza.

14.2 Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, per quanto riguarda sia la regolare costituzione delle stesse, sia la validità delle deliberazioni da assumere.

– TITOLO IV –

Amministrazione - rappresentanza Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici). L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

15.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

15.4 Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

15.5 Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

15.6 Qualora siano applicabili criteri inderogabili di legge e regolamentari relativi all'equilibrio tra generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta prevista dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il genere meno rappresentato.

15.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale o la diversa percentuale eventualmente stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

15.8 La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la pubblicazione della lista da parte della Società.

15.9 Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

15.10 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto e di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti sono considerate come non presentate.

15.11 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in un sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15.12 Alla elezione degli amministratori si procede, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, come segue:

(i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il primo candidato in ordine progressivo, che sarà il restante amministratore.

15.13 Nel caso in cui le prime due o più liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

15.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato nel Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di

Amministrazione conforme alle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri nel Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

15.15 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito agli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e all'equilibrio tra generi, senza osservare il procedimento sopra previsto. Il procedimento del voto di lista trova applicazione unicamente in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

15.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi.

15.17 L'Assemblea può variare, anche nel corso del mandato, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui al precedente articolo 15.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

15.18 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

15.19 L'assunzione e il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, fermo restando che la perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza del medesimo amministratore qualora permanga in carica un numero di componenti almeno pari a quello minimo richiesto dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti per gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Articolo 16

Presidente del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti. 16.2 Il Consiglio nomina, in ogni riunione, un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri; se lo ritiene opportuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Articolo 17

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più amministratori delegati, o da almeno tre amministratori in carica, o dal Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e, se necessario in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo, tenuto conto delle circostanze del caso.

17.2 Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle sedute spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, al Vice Presidente più anziano di età, o, infine, in caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti, all'amministratore eletto a maggioranza dei presenti.

17.3 La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale, anche individualmente da parte di ciascun membro del collegio, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno tre giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi da quelli sopra elencati. Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché le materie poste all'ordine del giorno.

17.4 In mancanza delle su indicate formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica.

17.5 Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione può tenere le proprie riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, in teleconferenza nonché videoconferenza, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. In tal caso, la riunione si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente, luogo ove deve trovarsi anche il Segretario della riunione per la redazione del verbale.

17.6 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

Articolo 18

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea dei soci. 18.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad un affare specifico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, e ferma rimanendo la competenza concorrente dell'Assemblea a deliberare sulle stesse materie, potrà deliberare, con deliberazione risultante da atto pubblico:

(i) fusioni o scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile;

(ii) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

(iii) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

(iv) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;

(v) la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio;

(vi) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri organi delegati, ove nominati, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale contesto, riferisce al Collegio Sindacale sulle materie di cui all'articolo 150, primo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998. L'informativa al Collegio Sindacale viene effettuata con periodicità almeno trimestrale e può avvenire direttamente ovvero in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 19

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19.2 Gli amministratori non possono delegare l'esercizio del proprio voto.

Articolo 20

Delega dei poteri gestori

20.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più dei propri membri, che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati, e/o ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega. Agli organi delegati si applicheranno le disposizioni dell'articolo 2381 Codice Civile. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 17 e 19.

20.2 Gli organi delegati informano il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. L'informativa al Collegio Sindacale può avvenire sia direttamente, sia in occasione delle rispettive riunioni, in ogni caso con periodicità almeno trimestrale, nonché ogni volta che un amministratore o il Collegio Sindacale ne facciano richiesta scritta.

20.3 Il Consiglio, anche tenuto conto delle raccomandazioni contenute nei codici di comportamento promossi da Borsa Italiana S.p.A. o da associazioni di categoria, può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.

20.4 In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione:

(i) può nominare direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e institori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta;

(ii) previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti; ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Articolo 21

Poteri di rappresentanza

21.1 La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente, se

nominato, nonché, nell'ambito delle deleghe loro conferite, agli Amministratori Delegati, se nominati.

Articolo 22

Compensi degli amministratori

22.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

– TITOLO V –

Collegio Sindacale Articolo 23

Composizione e nomina

23.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 3 dello Statuto.

23.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale o la diversa percentuale eventualmente stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili per la presentazione delle liste per il Consiglio di Amministrazione. Per la presentazione, la pubblicazione ed il deposito delle liste e della documentazione da allegare a corredo di tali liste si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

23.3 Qualora siano applicabili inderogabili criteri di legge e regolamentari relativi all'equilibrio tra generi, le liste che presentino un numero di candidati – considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti" – pari o superiore a tre devono includere nella sezione "Sindaci Effettivi" candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire la presenza nel Collegio Sindacale di un numero di sindaci effettivi almeno pari alla quota minima prevista dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il genere meno rappresentato. Qualora siano applicabili inderogabili criteri di legge e regolamentari relativi all'equilibrio tra generi e la sezione "Sindaci Supplenti" includa due candidati, essi dovranno appartenere a generi diversi.

23.4 Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, né votare, direttamente, per interposta persona, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.

23.5 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto e di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti sono considerate come non presentate.

23.6 Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, e il restante sindaco supplente.

23.7 Nel caso in cui le prime due o più liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Nel caso di presentazione di una sola lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, senza osservare il procedimento sopra previsto.

23.8 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato nel Collegio Sindacale un numero di sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato alla carica di sindaco effettivo del genere meno rappresentato non eletto della medesima, lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri nel Collegio Sindacale la presenza un numero di sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

23.9 Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme a quanto disposto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, anche inerenti l'equilibrio tra generi. In caso di sostituzione di uno dei sindaci effettivi subentra il sindaco supplente appartenente alla stessa lista del sindaco sostituito. Qualora detta procedura non assicuri nel Collegio Sindacale la presenza di un numero di sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, la delibera di sostituzione verrà assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in merito di equilibrio tra generi, come sotto specificato. 23.10 L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile dovrà scegliere tra i nominativi appartenenti alla medesima lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico;

in caso di totale esaurimento dei candidati indicati nella medesima lista del sindaco cessato, l'Assemblea provvede alla nomina alla carica di sindaco della Società mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei presenti. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di rispettare le inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in merito di equilibrio tra generi.

23.11 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

23.12 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 24 Revisione legale dei conti

24.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale ai sensi di legge.

24.2 L'Assemblea conferisce l'incarico alla società di revisione su proposta motivata del Collegio Sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

– TITOLO VI –

Bilancio – Riparto utili Articolo 25 Bilancio e utili

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative, unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge.

25.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

(i) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

(ii) il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

25.5 Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

25.6 L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

– TITOLO VII –

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 26

26.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

– TITOLO VIII –

Disposizioni finali

Articolo 27

27.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge in materia.

27.2 Le norme del presente statuto che presuppongono ai sensi di legge che le azioni della Società siano quotate in mercati regolamentati, non trovano applicazione in difetto di tale requisito.

F.to – Marco VITTORELLI

" - Alessandra ZIZANOVICH Notaio

Io sottoscritta Dr.ssa Alessandra Zizanovich, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano

CERTIFICO

che la presente copia autentica informatica, composta di n. 36 fogli è conforme all'originale su supporto analogico, conservato fra i miei atti a raccolta, firmato a norma di Legge;
che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89, nonché del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, loro successive modifiche e integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità al 7 settembre 2023.

Si rilascia ad uso parte.

Milano, Corso Magenta n. 2, quattro maggio duemilaventitre

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ordine del giorno

Il Presidente dichiara che:

Svolgimento dell'Assemblea

DELIBERA

Deliberazione

delibera

DELIBERA

Deliberazione

delibera

3. Proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale in materia di maggiorazione del voto. Delibere inerenti e conseguenti.

DELIBERA

Deliberazione

delibera

Chiusura dell'Assemblea

STATUTO

– TITOLO I –

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

Articolo 1

Denominazione

Articolo 2

Articolo 3 Oggetto

Articolo 4 Durata

– TITOLO II –

Capitale – Azioni – Obbligazioni – Diritto di Recesso Articolo 5 Capitale sociale

Articolo 6 Domicilio

Articolo 7 Azioni

Articolo 8

Obbligazioni

Articolo 9

Diritto di recesso

– TITOLO III –

Assemblea Articolo 10 Assemblea

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

Articolo 12 Intervento

Articolo 13

Presidenza e verbalizzazione delle delibere

Articolo 14

Deliberazioni dell'Assemblea

– TITOLO IV –

Amministrazione - rappresentanza Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

Articolo 16

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 17

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 18

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Articolo 19

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 20

Delega dei poteri gestori

Articolo 21

Poteri di rappresentanza

Articolo 22

Compensi degli amministratori

– TITOLO V –

Collegio Sindacale Articolo 23

Composizione e nomina

Articolo 24 Revisione legale dei conti

– TITOLO VI –

Bilancio – Riparto utili Articolo 25 Bilancio e utili

– TITOLO VII –

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 26

– TITOLO VIII –

Disposizioni finali

Articolo 27

CERTIFICO

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