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Assemblea ordinaria di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il lavoro

Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria – punto 4) ex artt. 114-bis e 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998

20 aprile 2017 (unica convocazione) h. 09:00

Punto n. 4) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2017 Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 24 marzo 2017 il Sindaco Effettivo Francesco Di Carlo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Collegio Sindacale di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il lavoro ("Openjobmetis" o la "Società") –, a causa di impegni che impediscono la prosecuzione nell'assolvimento dell'incarico. Openjobmetis ha dato adeguata informazione della circostanza con un comunicato stampa in data 27 marzo 2017.

Per effetto del combinato disposto degli artt. 2397 e 2401 c.c. e delle previsioni statutarie vigenti, il Sindaco Supplente Stefania Bettoni ha assunto la carica di Sindaco Effettivo della Società.

In proposito si segnala che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea ed è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti e dura in carica tre esercizi.

In particolare il citato articolo dispone che "23.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. (…) 23.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo (…)".

I Signori Francesco Di Carlo e Stefania Bettoni erano stati nominati dell'Assemblea del 2 novembre 2015, prima della quotazione della Società e dunque senza presentazione di liste. Pertanto non è applicabile quanto disposto dall'art. 23 dello statuto relativo al voto di lista, neppure nell'ipotesi in cui l'Assemblea degli Azionisti sia chiamata provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile.

L'Assemblea sarà pertanto chiamata a deliberare con votazione a maggioranza relativa previa presentazione di candidature - corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. La proposta e la documentazione dovranno comunque pervenire alla Società al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari.

Affinché l'Assemblea degli Azionisti proceda all'integrazione del Collegio Sindacale, in data 31 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.a. ("Consiglio di Amministrazione") ha pertanto proposto ed approvato l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata con avviso pubblicato in data 21 Marzo 2017, per il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 9.00 presso NH Touring Hotel, in Milano, via Ugo Tarchetti n. 2 – redatta ex artt. 114-bis e 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, con l'inserimento del seguente ulteriore argomento.

4) Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

La presente Relazione illustrativa riguarda pertanto detto punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Openjobmetis.

PROPOSTA DELIBERATIVA SUL PUNTO INTEGRATIVO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata a votare a maggioranza relativa l'integrazione del Collegio sindacale al fine di procedere alla nomina del nuovo Sindaco Effettivo in sostituzione del Signor Francesco Di Carlo. Si invitano quindi gli aventi diritto a presentare una proposta di nomina di un candidato che sostituisca il sindaco dimissionario, correda.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in ordine alla integrazione del Collegio sindacale al fine di sostituire il Sindaco effettivo dimissionario Dr. Francesco Di Carlo

nominando la Dott.ssa Stefania Bettoni quale Sindaco Effettivo;
nominando un Sindaco Supplente

ovvero

nominando un Sindaco Effettivo in sostituzione del Sindaco dimissionario;
confermando la Dr.ssa Stefania Bettoni quale Sindaco Supplente

In calce alla presente Relazione si allega documentazione relativa alla Dott.ssa Stefania Bettoni.

* * *

La presente Relazione Informativa sarà messa a disposizione sul sito internet www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti), presso la sede sociale nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, disponibile all'indirizzo , e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

* * *

Milano, 31 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Vittorelli

$\mathbf{1}$ DATI PERSONALI

Nome e Cognome	Stefania Bettoni
Nazionalità, data e luogo di nascita	italiana
Indirizzo (domicilio per la carica)	Milano – Corso Italia n. 22
Titolo di studio	Laurea in Discipline Economiche e Sociali
Carica / funzione presso la Società	Sindaco Supplente
Poteri associati alla carica
Retribuzione
Benefici a breve e lungo termine (inclusi i benefici successivi alla fine del rapporto professionale con la Società, piani pensionistici ed eventuali indennità di fine rapporto)
Data di cessazione dalla carica	Approvazione bilancio al 31.12.2017

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

$(V. ALL. 1)$

Membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, Alti Dirigenti e personale chiave della Società e delle Altre Società del Gruppo

Per i membri del Consiglio di Amministrazione, per i membri del Collegio Sindacale, per gli alti dirigenti, nonché per i soggetti identificabili come personale chiave della Società e delle Altre Società del Gruppo, si prega di fornire una copia dei rispettivi curriculum vitae, nonché di completare le informazioni di cui ai punti che seguono:

Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito
Titoli accademici
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative maturate all'esterno di Openjobmetis $(\text{con}$ indicazione puntuale dei periodi durante quali tali esperienze sono state maturate)	(V, ALL, 1)
Indicazione delle capacità manageriali suddette le durante sviluppate esperienze rilevanti
Data di ingresso in Openjobmetis

九

Descrizione delle esperienze lavorative maturate in Openjobmetis e della funzione attualmente svolta presso la Società

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi. $(v, \text{ all}, 2)$

SOCIETA	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA (IN ESSERE / CESSATA)
(V. ALL. 2)

$3.$ PARTECIPAZIONI / STOCK OPTION / STOCK GRANT IN OPENJOBMETIS E NELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Indicare eventuali azioni, stock option/stock grant, ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione o conversione detenuti o attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società o di società da essa controllate.

SOCIETÀ	N. AZIONI	PERCENTUALE DEL CAPITALE	N. OPZIONI / ALTRI DIRITTI	DATA DI ESERCIZIO
		SOCIALE $(\%)$



	ľ.

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

dichiara di non detenere azioni, stock option/stock grant, o altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione o conversione aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società o di società da essa controllate.

Indicare eventuali vincoli o accordi connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari indicati nella tabella sopra riportata. In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

$\overline{4}$ . PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui sia Lei stato socio negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tali società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE (%)	STATUS DELLA PARTECIPAZIONE (Socio / Non Socio)
Colorado S.n.c.	2%	Socio
Sant'Eufemia S.r.l.	11,11%	Socio

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI 5.

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei:

abbia riportato condanne in relazione a reati di frode: a)

$No[X]$ $Si$ [

sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei Suoi incarichi, ad alcun reato di bancarotta, $\mathbf{b}$ oppure attinente all'amministrazione controllata, alla liquidazione volontaria o non volontaria, ovvero ad altra procedura di natura concorsuale.

$No[X]$ $Si$ $\Box$

sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di $\mathbf{c}$ regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata.

$No[X]$ $SI$ [

sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in $\mathbf{d}$ procedimenti penali pendenti.

No [X] $Si$ [_]

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie:

6. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ E/O LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Indicare se sussistano rapporti con azionisti che detengano più del 2% del capitale sociale di Openjobmetis e/o delle Altre Società del Gruppo:

$SI$ $\Box$ No [X] In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie: Indicare se Lei o i Suoi familiari stretti¹ abbiate concluso o abbiate avviato trattative per concludere contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari di Openjobmetis e/o delle Altre Società del Gruppo, inclusi eventuali accordi aventi ad oggetto restrizioni relative alla cessione, entro un certo periodo di tempo, degli strumenti finanziari di Openjobmetis e/o delle Altre Società del Gruppo: $SI$ $\Box$ $No[X]$ In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie: Indicare se Lei o i suoi familiari stretti² abbiate concluso o abbiate avviato trattative per compiere operazioni³ o concludere accordi di qualsiasi natura con Openjobmetis e/o con le Altre Società del Gruppo: $Si$ [ $No[X]$ In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie: Indicare se Openjobmetis e/o le Altre Società del Gruppo abbiano concesso prestiti o garanzie in Suo favore: $Si$ [] $No[X]$ In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie: ¹ Sulla base della definizione adottata dal Principio Contabile Internazionale IAS 24, allegato al presente questionario sub Allegato D, relativo alle informazioni sulle operazioni con parti correlate, si considerano familiari stretti di una persona "quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:

$(a)$ i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

$(b)$ i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e

$\left(\epsilon\right)$ le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona".

^<sup>2Si veda nota 1.

^<sup>3 Ai sensi del Principio Contabile Internazionale IAS 24 relativo alle informazioni sulle operazioni con parti correlate, allegato al presente questionario sub Allegato D, con il termine operazione deve intendersi qualsiasi "trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi. No [X] $SI$ $\Box$ In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie: .
Na manana mangana ang kalawang kalang manang pangangang pangangang na manang pangangang na manang kalang panga Indicare se sussistano accordi o intese, stipulati con la Società o con le Altre Società del Gruppo, per i quali Lei o un Suo familiare stretto⁴ abbia un interesse diretto o indiretto. $Si$ [ $No[X]$ In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indicare se sussistano accordi o intese, stipulati con la Società o con le Altre Società del Gruppo per il tramite di società partecipate da Lei ovvero da un Suo familiare stretto⁵ o in ogni caso connesse a Lei o a un suo familiare stretto. $SI$ [ $No[X]$ In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie: ______________________________________ 1980 - Johann Stoff, deutscher Stoffen und der Stoffen und der Stoffen und der Stoffen und der Stoffen und d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società. $SI$ [ $No[X]$ In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti della Società e delle Altre Società del Gruppo.

^<sup>+ Si veda nota 1.

^<sup>5 Si veda nota 1.

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel Prospetto Informativo affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei, Openjobmetis e le Altre Società del Gruppo, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno di Openiobmetis.

7. REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina, si prega di confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina (si veda Allegato C):