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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

오픈엣지테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		위플레이스 강남점 회의실(서울시 강남구 강남대로 340 3층)
3. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 KIM CHINHYUN 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
KIM CHINHYUN	1957-01	3	신규선임	2008.12~2014.12 삼성전자 상무 1999.07~2008.10 Intel Corp. Perf. Architect 1998.09~1999.05 Rose-Hulman Institute of Tech. 부교수	-