Openbase, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

오픈베이스/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층 본사 교육장
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 송규헌 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송규헌	1957-04	3년	재선임	- 한국IBM 통합마케팅 총괄 - (주)오픈베이스 대표이사(현직)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진환	1955-11	3년	재선임	비상근	- 키움 증권 사장 및 고문 - 와이즈버즈(비상장) 사외이사(현직)