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Mar 5, 2021

오픈베이스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층 오픈베이스 교육장
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 황철이 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 황서광 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진섭	1956-11	3년	재선임	오롬컴퓨터 이사 (현)오픈베이스 회장
황철이	1965-05	3년	재선임	한국IBM 전산영업 (현)오픈베이스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황서광	1957-04	3년	재선임	흥국쌍용화재 대표이사 (현)오픈베이스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진환	1955-11	3년	재선임	비상근	다우데이터 대표이사 키움증권 사장 및 고문 (현)와이즈버스 사외이사 (현)오픈베이스 감사