Open House Group Co., Ltd — AGM Information 2023

Dec 22, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月22日
【会社名】	株式会社オープンハウスグループ
【英訳名】	Open House Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　荒井　正昭
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
【電話番号】	03－6213－0776
【事務連絡者氏名】	専務取締役ＣＦＯ　若旅　孝太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
【電話番号】	03－6213－0776
【事務連絡者氏名】	専務取締役ＣＦＯ　若旅　孝太郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E27842 32880 株式会社オープンハウスグループ Open House Group Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E27842-000 2023-12-22 xbrli:pure

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１【提出理由】

2023年12月20日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①期末配当に関する事項

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金92円

配当総額 11,093,781,820円

③剰余金の処分に関する事項

2023年12月21日

第２号議案　取締役９名選任の件

荒井正昭氏、鎌田和彦氏、若旅孝太郎氏、今村仁司氏、福岡良介氏、宗正浩志氏、

石村等氏、大前由子氏及び小谷真生子氏を取締役に選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

佐々木聖子氏を監査役に選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

馬渕亜紀子氏を補欠監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	1,038,968	166	2,350	（注）１	可決　99.64
第２号議案 取締役９名選任の件				（注）２
荒井　正昭	1,012,896	24,933	3,645		可決　97.14
鎌田　和彦	1,033,724	5,409	2,350		可決　99.13
若旅　孝太郎	1,032,460	6,672	2,350		可決　99.01
今村　仁司	1,033,701	5,432	2,350		可決　99.13
福岡　良介	1,033,725	5,408	2,350		可決　99.13
宗正　浩志	1,033,699	5,434	2,350		可決　99.13
石村　等	1,026,912	12,218	2,350		可決　98.48
大前　由子	1,038,009	1,124	2,350		可決　99.55
小谷　真生子	1,037,980	1,153	2,350		可決　99.54
第３号議案 監査役１名選任の件				（注）２
佐々木　聖子	1,038,918	216	2,350		可決　99.63
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）２
馬渕　亜紀子	1,038,951	183	2,350		可決　99.64

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上