Ocean Plastics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Jul 3, 2020

大洋塑膠工業股份有限公司 1 0 9 年股東常會議程

• 時 間：中華民國 109 年 6 月 22 日 ( 星期一 ) 上午 9 時

• 地 點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

【報告事項】

• 一、本公司 108 年度營業概況。

說明：

• 一

• ( ) 本公司 108 年度之營業收入淨額為新台幣 4,456,187 仟元，較上年度上升 2.07 ％，合併營業收入淨額為新台幣 4,656,690 仟元，較上年度下降 2.50 ％。

• 二、審計委員會審查 108 年度營業報告書及決算表冊報告書。 說明：

• 一

• ( ) 本公司 108 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧 損撥補表，並經審計委員會審查竣事。

• ( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

【承認及討論事項】

• 一、本公司 108 年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 本公司 108 年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、 黃泳華會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。

• ( 二 ) 上開決算表冊及營業報告書並經審計委員會審查完竣。

• ( 三 ) 敬請 承認。

• 二、擬具本公司 108 年度虧損撥補案，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 本公司前期累積虧損數為新台幣 ( 以下同 ) 289,406,871 元，減計確定福利 計畫之再衡量數 23,711 元、加計 108 年度稅後淨利 117,086,986 元後， 累積虧損數為 172,343,596 元。

• ( 二 ) 敬請 承認。

• 三、擬修正本公司章程部分條文，敬請 公決。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 配合經濟部 109 年 1 月 9 日經商字第 10802432410 號函及本公司業務上 需要，予以修正公司章程部分條文。

( 二 ) 敬請 公決。

• 四、擬修正本公司資金貸與及背書保證處理程序部分條文，提請核議案。

(董事會  提)
說明：

• 一

• ( ) 配合金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令 修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本公司業務上需 要，予以修正部分條文。

( 二 ) 敬請 公決。

【臨時動議】

【散會】