OPASNET co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 3, 2022

오파스넷/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C1
3. 의안 주요내용		□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 내부회계관리제도 운영실태보고   다. 영업보고 2. 부의안건     제1호 의안: 제18기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함)및                연결재무제표 승인의 건                (*주당 현금배당금 50원)   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 장수현 중임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 김기준 중임의 건    제3-3호 의안 : 사내이사 박건상 중임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 신동훈 중임의 건   제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 황상재 중임의 건     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장수현	1971-01	3	재선임	- 건국대학교 전자공학 학사 - 삼성전자 컴퓨터시스템사업부 - 인네트 영업팀 - 현) 오파스넷 대표이사
김기준	1970-05	3	재선임	- 명지대학교 경영학 학사 - University of Wales Institute Cardiff MBA - 기아자동차 재경본부 - 에코탑 경영지원본부 - 현) 오파스넷 경영지원 부사장
박건상	1967-08	3	재선임	- 단국대학교 전자공학 학사 - 아남반도체 기술네트웍 - 삼성전자 네트웍사업부 - 인네트 EMP사업부 - 현) 오파스넷 부문사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동훈	1971-01	3	재선임	- 성균관대학교 법학과   졸업 - 제37회 사법시험 합격 - 서울동부지방법원 부장   판사 - 성규관대학교 법학석사   학위 취득 - 전) 법무법인 화우   변호사 - 현) 대한상사중재원   중재인 - 현) 성균관대학교 법학    전문대학원 교수 - 현) 오파스넷 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황상재	1958-02	3	재선임	비상근	- 연세대학교 사학 학사 - 연세대학교 신문방송학 석사 - Univ. of Texas at Austin Communication Studies 방송학 박사 - 통신정책연구원 - 방송개발원 - 현) 한양대학교 사회과학대 학장 - 현) 오파스넷 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자제품 및 사무기기 임대업 - 위 각호와 관련된 각종 임대차(렌탈)업		사업다각화로 인한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-