OPASNET co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

오파스넷/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로616(삼성동 161-2), 삼성1 7층 문화센터 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제15기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 1               2월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처              분계산서 승인의 件  제2호 의안 : 사내이사 선임의 件    제2-1호 의안 : 사내이사 장수현 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 김기준 선임의 건    제2-3호 의안 : 사내이사 박건상 선임의 건  제3호 의안 : 감사 재선임의 件    제3-1호 의안 : 감사 황상재 재선임의 건  제4호 의안 : 정관 일부 변경의 件              (전자증권제도 관련 등)  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장수현	1971-01	3	재선임	*건국대학교 전자공학 학사 *삼성전자 컴퓨터시스템사업부 *인네트 영업팀 *현)오파스넷 대표이사
김기준	1970-05	3	재선임	*명지대학교 경영학 학사 *University of Wales Institute Cardiff MBA *기아자동차 재경본부 *에코탑 경영지원본부 *현)오파스넷 경영지원본부장
박건상	1967-08	3	재선임	*단국대학교 전자공학 학사 *아남반도체 기술네트웍 *삼성전자 네트웍사업부 *인네트EMP사업부 *현)오파스넷 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황상재	1961-03	3	재선임	비상근	＊연세대학교 사학 학사 ＊연세대학교 신문방송학 석사 ＊Univ. of Texas at Austin Communication Studies 방송학 박사 ＊통신정책연구원 ＊현)한양대학교 사회과학대 학장 ＊현)오파스넷 감사