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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

오파스넷/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 A1
3. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (*현금배당: 1주당 100원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장수현 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기준 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박건상 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 권덕진 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장수현	1971-01	3	재선임	- 건국대학교 전자공학 학사 - 삼성전자 컴퓨터시스템사업부 - 인네트 영업팀 - 현) 오파스넷 대표이사
김기준	1970-05	3	재선임	- 명지대학교 경영학 학사 - University of Wales Institute Cardiff MBA - 기아자동차 재경본부 - 에코탑 경영지원본부 - 현) 오파스넷 경영지원 부사장
박건상	1967-08	3	재선임	- 단국대학교 전자공학 학사 - 아남반도체 기술네트웍 - 삼성전자 네트웍사업부 - 인네트 EMP사업부 - 현) 오파스넷 부문사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권덕진	2025-05	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 학사 - 사법연수원 27기 수료(1995년 제37회 사법시험) - 대구지방법원, 수원지방법원, 서울중앙지방법원, 서울고등법원, 대법원 재판연구관 판사 - 대전지방법원 서산지원, 대전지방법원 서산지원장, 수원지방법원, 서울동부지방법원 부장판사 - 법무법인 린 파트너 변호사	-