OPASNET co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

오파스넷/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,921		- 매출액
- 부채총계	47,869		- 영업이익	5,804
- 자본금	5,930		- 당기순이익	6,273
- 자본총계	29,052		*주당순이익(원)	534
나. 연결	- 자산총계	76,887		- 매출액
- 부채총계	47,877		- 영업이익	5,797
- 자본금	5,930		- 당기순이익	6,231
- 자본총계	29,010		*주당순이익(원)	530
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		587,589,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 감    사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 내부회계관리제도 운영실태보고    다. 영업보고 2. 부의안건      제1호 의안: 제18기(2021.1.1~2021.              12.31)재무제표(이익잉여              금처분계산서 포함) 및              연결재무제표 승인의 건              (*주당 현금배당금 50원)    ☞ 원안대로 가결    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 가결      제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 장수현                    중임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 김기준                    중임의 건     제3-3호 의안 : 사내이사 박건상                    중임의 건     제3-4호 의안 : 사외이사 신동훈                    중임의 건    ☞ 원안대로 가결    제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호 의안 : 감사 황상재                    중임의 건    ☞ 원안대로 가결    제5호 의안 : 이사 보수한도                 승인의 건     ☞ 원안대로 가결    제6호 의안 : 감사 보수한도                 승인의 건     ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장수현	1971-01	3	재선임	-1996.02 : 건국대학교 전자공학 학사 -1996.02~1999.12 : 삼성전자 컴퓨터시스템                    사업부 -2000.05~2009.09 : 인네트 영업팀 -2010.04~현재 : ㈜오파스넷 대표이사
김기준	1970-05	3	재선임	-1994.02 : 명지대학교 경영학 학사 -1996.07~2007.03 : 기아자동차 재경본부 -2009.07 : University of Wales Institute            Cardiff MBA -2009.11~2010.12 : 에코탑 경영지원본부 -2011.01~현재 : ㈜오파스넷 경영지원 부사장
박건상	1967-08	3	재선임	-1994.02 : 단국대학교 전자공학 학사 -1994.04~1996.03 : 아남반도체 기술네트웍 -1996.04~1999.05 : 삼성전자 네트웍사업부 -1999.07~2010.08 : 인네트 EMP사업부 -2011.03~현재 : ㈜오파스넷 부문사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동훈	1971-01	3	재선임	-1993.02 : 성균관대학교 법학과 졸업 -1995 : 제37회 사법시험 합격 -2017.02~2019.02 : 전)서울동부지방법원 부장판사 -2021.02 : 성균관대학교 법학석사학위 취득 -2019.03~2022.02 : 전) 법무법인 화우 변호사 -2020.06~현재 : 현) 대한상사중재원 중재인 -2022.02~현재 : 현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 -2019.06~현재 : 현) ㈜오파스넷 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황상재	1958-02	3	재선임	비상근	-1984.08 : 연세대학교 사학 학사 -1986.08 : 연세대학교 신문방송학 석사 -1992.05 : Univ. of Texas at Austin Communication Studies 방송학 박사 -1987.01~1992.01 : 통신정책연구원 -1992.05~1995.01 : 방송개발원 -1995.03~현재 : 현) 한양대학교 사회과학대 교수 -2016.10~현재 : 현) ㈜오파스넷 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자제품 및 사무기기 임대업 - 위 각호와 관련된 각종 임대차(렌탈)업		사업다각화로 인한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-