OOREDOO — AGM Information 2019

Feb 13, 2019

ﻓﺒﺮاﯾﺮ2019 14 ﻟﺤﻀﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎدي وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دﻋﻮة

==> picture [93 x 14] intentionally omitted <==

)ش.م.ق.ع( دﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎدي وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪھﻤﺎ ﯾﺴﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارةOoredoo ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺷﯿﺮاﺗﻮن اﻟﺪوﺣﺔ. إذا ﻟﻢ ﯾﻜﺘﻤﻞ ﻣﺎرس2019 ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ19 ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮ.ﻗﺖ واﻟﻤﻜﺎن ﻣﺎرس2019 اﻟﻨﺼﺎب، ﺳﯿﻨﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ31 :اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔﯿﻤﻌﺠﻟﻠي اﻟﻌﺎدع ﺘﻤﺎﻻﺟال أﻋﻤﺎول ﺪﺟ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ. دﯾﺴﻤﺒﺮ2018 ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ311. . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﺎم20182. . دﯾﺴﻤﺒﺮ2018 ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ313. واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ. دﯾﺴﻤﺒﺮ2018 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ314. وإﻗﺮارھﺎ. اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﺄن ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ ﺳﻨﺔ20185. وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮭﻢ. دﯾﺴﻤﺒﺮ2018 إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ316. وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺗﻌﺎﺑﮫ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ20197. :اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔﯿﻤﻌﺠﻟﻠي اﻟﻌﺎدﯿﺮ ﻏع ﺘﻤﺎﻻﺟال أﻋﻤﺎول ﺪﺟ و ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ ( ﻟﺴﻨﺔ2015) اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﯿﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ رﻗﻢ11 1. اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ و ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة ھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺸﺄن ﺗﺠﺰﺋﺔ ﯾﻨﺎﯾﺮ2019 ( ﺑﺘﺎرﯾﺦ62019-3 اﻟﻤﺸﺎر ﺑﻜﺘﺎﺑﮭﻢ رﻗﻢ )م.ر.ت- دﯾﺴﻤﺒﺮ2018 اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ16 ﻟﻌﺎم2018 اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻹﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ وﺗﻔﻮﯾﺾ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻘ.ﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ

ﺎت:* ﻣﻼﺣﻈ .ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺴﺎﻋﺔﯾﺮﺟﻰ اﻟﺤﻀﻮر - ﺔ ﻋﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﻗ ﺮاراتﯿﻦ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻧﯿﺎﺑ ﻟﺤﻀﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ أن ﯾﻔﻮض أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ - .اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ

ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ إﻏﻼق ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاولﯿﻦ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﺣﻀﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋ - .2019 ﻣﺎرس 19اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﯿﻮم .ﯾﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ إﺣﻀﺎر ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﯿﺔ أﺳﮭﻤﮭﻢ - اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، دﻋﻮة رﺳ ﻤﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، وﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ - .( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة121) ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﻟﻦ ﯾﺘﻢ إرﺳﺎل اﻟﺪﻋﻮات ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ وﻓﻘﺎ

ﻟﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋ ﯿﻦ.ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -

.ش.م.ق.ع ُأرﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ 100 ، Ooredoo ﺑﺮج 21183 .س.ت : ، اﻟﺪوﺣﺔ، ﻗﻄﺮ | 217 .ص.ب (+974) 4411 0389 : ف | (+974) 4440 0400 : ت .ر.ق ( 5,000,000,000 رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﮐﺔ اﳌﺼﺮح ﺑﻪ) .ر.ق ( 3,203,200,000 ورأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﳌﺼﺪر)

Ooredoo Q.P.S.C. Ooredoo Tower, 100 West Bay Center P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183 Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389 Company’s Authorized Capital (QAR 5,000,000,000) Company’s Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000) ooredoo.qa