OOREDOO — AGM Information 2015

Mar 11, 2015

2015-03-11

==> picture [154 x 26] intentionally omitted <==

29اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﯾﻮم اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﻟﺤﻀﻮر ﻣﺴﺎھﻤﻲOoredooدﻋﻮة 2015ﻣﺎرس

ﻓﻲ )ش.م.ق( دﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﯾﺴﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارةOoredoo ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎلﻓﻲ ﺑ .ﻔﻨﺪق اﻟﻔﻮرﺳﯿﺰون2015/3/ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء ﯾﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ29اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔﺗﻤﺎم .ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻜﺎن 2015 ﻓﻲ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ5/4/ع ﺳﯿُﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎ ،اﻟﻨﺼﺎب :اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔﯿﻤﻌﺠﻟﻠي اﻟﻌﺎدع ﺘﻤﺎﻻﺟال أﻋﻤﺎول ﺪﺟ * وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ. 2014/12/ . ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ311 . . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﺎم20142 . 2014/12/ . ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ313 .واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮫ 2014/12/ . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ314 .وإﻗﺮاره . اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﺄن ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ ﺳﻨﺔ20145 .وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮭﻢ 2014/12/ . إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ316 .وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺗﻌﺎﺑﮫ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ20157 .. اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة 8 اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺔﯿﻤﻌﺠﻠﻟي اﻟﻌﺎدﯿﺮ ﻏﻻ ﺟعﺘﻤﺎ ال أﻋﻤﺎ ولﺪ ﺟ* :( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ) اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة25 :اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ "ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ھﺬه اﻹدارة وﻓﻘﺎ - .اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻻ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻻ ﺑﺎذن % وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ أو رھﻨﮭﺎ إذا ﺗﺠﺎوزت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات20 .ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻔﻮض أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﺮاه ﻣﻼﺋﻤﺎ ." اﻟﻤﻘﺘﺮح: "ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ھﺬه اﻹدارة- اﻟﻨﺺ وﻓﻘﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻻ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ

.اﻟﻌﺎﻣﺔ

==> picture [154 x 26] intentionally omitted <==

وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻔﻮض أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﺮاه ﻣﻼﺋﻤﺎ ."

**:ﻣﻼﺣﻈﺔ ***

ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺴﺎﻋﺔ. - ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ أن ﯾﻔﻮض أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﻟﺤﻀﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻧﯿﺎﺑﮫ ﻋﻨﮫ ﻋﻠﻰ .ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﻏﻼق ﺴﺔﺟﻠ ﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷ وراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔﯾﻘﺘﺼﺮ ﺣﻀﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋ - .2015/3/ﯿﻟ ﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ26 اﻟﺘﺪاول .ﯾﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ إﺣﻀﺎر ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﯿﺔ أﺳﮭﻤﮭﻢ - ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻹرﺳﺎل دﻋﻮات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ وﻓﻘﺎھﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ - وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ.2002 (ﻟﺴﻨﺔ 5اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ رﻗﻢ ) .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ھﻲﯿﻦ ﻟﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋ -