Onyx Touristiki S.A.

Board/Management Information • Jul 17, 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίτλος: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Διορισμός Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου

Ημ/νια: 17-JUL-2025

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ.: Η εταιρεία "ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την 14.07.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το από 26-06-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως εκλέχθηκε από την 26-06-2025 Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ως εξής:

1.1. Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

_

• i. Σωκράτης Μητσάκης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—
• ii. Λεωνίδας Ζησιάδης του Φωκίωνα, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—
• iii. Σοφία Μπέλη του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—
• iv. Νικόλαος Μπίνιας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—
• v. Νίκη Γλαβέλη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, την κ. Σοφία Μπέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, ήτοι έως 26-06- 2031.

1.2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε:

• i. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνα το σύνολο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και όρισε όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της—
• ii. Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Σοφία Μπέλη τη διεύθυνση του λειτουργικού τομέα (κλάδου) των εσωρούχων – μαγιό της εταιρείας με παράλληλη εξουσία εκπροσώπησης και υπογραφής για τα θέματα που άπτονται αποκλειστικά του εν λόγω τομέα:
• 2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Η Εταιρεία ανακοινώνει επίσης ότι την 14.07.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το από 26-06-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποίο, ομόφωνα και παμψηφεί ορίστηκαν τα κατωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου: ο κ. Νικόλαος Μπίνιας, η κα. Νίκη Γλαβέλη και ο κ. Σωκράτης Μητσάκης.
• 2.1. Εκ των ανωτέρω οριζόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου τα δύο (2), ο κ. Νικόλαος Μπίνιας και η κα. Νίκη Γλαβέλη αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το σύνολο των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα (1) εκ των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι ο κ. Νικόλαος Μπίνιας, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς πρόσφατες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής ώστε να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2025

_