ONTIDE Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 19, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 온타이드 정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 03월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항제2호 의안 : 정관의 변경제2-2호 의안 : 그 밖의 정관 일부 변경의 건제41조의9 (감사위원회의 직무 등)	항목 추가	-	*주1)
Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항제2호 의안 : 정관의 변경제2-2호 의안 : 그 밖의 정관 일부 변경의 건제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)	내용 수정	*주2)	*주3)
Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항제2호 의안 : 정관의 변경제2-2호 의안 : 그 밖의 정관 일부 변경의 건제45조의2 (중간배당)	항목 추가	-	*주4)

*주1)

변경 전	변경 후	비고
	제41조의9 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 신설

*주2)

변경 전	변경 후	비고
제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 생략② 생략③ 생략 1~5. 생략	제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 생략② 생략③ 생략 1~5. 생략 6. 상법시행령에서 정하는 미실현이익	- 상법시행령 관련 조항

*주3)

변경 전	변경 후	비고
제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 생략② 생략③ 감사 는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 생략② 생략③ 감사위원회 는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 수정

*주4)

변경 전	변경 후	비고
제45조의2 (중간배당) ① 생략② 생략③ 생략 1~5. 생략	제45조의2 (중간배당) ① 생략② 생략③ 생략 1~5. 생략 6. 상법시행령에서 정하는 미실현이익	- 상법시행령 관련 조항

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 온타이드
대 표 이 사 :	우 혁 주
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 322, 6층(역삼동)
	(전 화) 02-3407-7782
	(홈페이지) http://www.ontide.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이 정 환
	(전 화) 02-3407-7782

주주총회 소집공고(제59기 정기주주총회)

주주님께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 03월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사 및 영업보고

나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제59기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식액면병합의 건 (액면병합 500원 → 1,000원) 제2-2호 의안 : 그 밖의 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최용준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 홍종훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이승훈 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주소령 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김중 선임의 건제6호 의안 : 감사위원회 위원 이승훈 선임의 건제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 (https://vote.samsungpop.com)

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

<직접행사> 주총참석장, 신분증

<대리행사> 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

7. 주주총회소집의 통보ㆍ공고사항 비치

상법 제 542조 4에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

8. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

9. 기타사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 제 1항, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 11일

주식회사 온타이드대표이사 우 혁 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박영진 (출석률: 78.26%)	임진빈 (출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2025/02/04	□ 제58기 결산 별도재무제표 승인의 건 제58기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지) 별도재무제표	찬성	-
2	2025/02/19	□ 제58기 결산 연결재무제표 승인의 건 제58기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지) 연결재무제표	찬성	-
3	2025/02/26	□ 내부회계 관리제도 운영보고서 등 승인의 건 1. 2024년 내부회계관리제도 운영보고서 2. 2024년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 3. 2024년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서	찬성	-
4	2025/03/10	□ 키움크리스 제삼호 사모투자합자회사 출자금 납입의 건 1. 금액 : 일금삼억원정(\300,000,000) 2. 납입일 : 2025년 3월 14일	찬성	-
5	2025/03/10	□ 신한은행 차입 진행의 건 1. 금액 : 일금팔십억원정(\8,000,000,000) 2. 적용금리: 금융채6개월물(2.88%)+가산금리(3.07%)= 5.95% 3. 차입기간: 차입일로부터 3년 4. 원금상환주기: 3개월 후납(매년 4회차 분할상환) 5. 이자상환주기: 매월 후납	찬성	-
6	2025/03/11	□ 제58기 정기주주총회 소집의 건 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	찬성	-
7	2025/03/18	□ 제58기 결산 별도, 연결 재무제표 승인의 건 제58기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지) 별도, 연결 재무제표	찬성	-
8	2025/03/19	□ 자기주식 보고의 건 총 1,112,863주(이사회 결의일 현재 발행주식 총수의 1.65%)	찬성	-
9	2025/03/28	□ 대표이사 선임의 건	찬성	-
10	2025/03/28	□ 제58기 정기주주총회 의사록 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	찬성	-
11	2025/04/10	□ 본점 이전의 건 이전장소: 서울시 강남구 논현로 322, 6층(역삼동)	찬성	-
12	2025/04/23	□ 로라애슐리 유상증자 참여의 건 - 참여규모: 금 이십억원 - 참여방법: 유상증자 실권주 일반공모 - 납입일정: 2025년 4월 23일	찬성	-
13	2025/04/25	□ 해외현지법인 자금 대여의 건 - 대여대상: KDA - 대여금액: 삼백만달러 - 대여목적: 운영자금 대여 - 대여기간: 2025.05.02 ~ 2028.05.02(3년)	찬성	-
14	2025/04/29	□ 현지금융에 대한 지급보증서 발급의 건 - 대상: KDA - 보증금액: 사백만달러 - 발급기관: 기업은행 - 보증용도: KDA에 대한 Hanmi bank의 현지금융에 대한 보증	찬성	-
15	2025/04/29	□ 현지금융에 대한 지급보증서 발급의 건 - 대상: KDA - 보증금액: 이백만달러 - 발급기관: 국민은행 - 보증용도: KDA에 대한 Hanmi bank의 현지금융에 대한 보증	찬성	-
16	2025/05/12	□ 엘엑스컴퍼니 유상증자 참여의 건 - 참여규모: 금 십사억구천구백구십팔만육천이백원 - 참여방법: 유상증자 실권주 일반공모 - 납입일정: 2025년 5월 12일	찬성	-
17	2025/06/23	□ 부동산 매매의 건 - 매각대상: 트룬에스테이트제디 관련 건물 및 관련 토지 일체 - 매각금액: 금 십오억육천오백오십삼만구천칠십육원 - 매각일자: 2025년 6월 23일	찬성	-
18	2025/07/01	□ 최대주주 보유 지분 매각의 건 - 양도인: 주식회사 크리스에프앤씨 - 양수인: 주식회사 코스모인베스트먼트 - 처분목적: 최대주주인 주식회사 크리스에프앤씨의 브랜드 사업 강화 및 글로벌 시장 확대를 위한 전략적 지배구조 개편 - 양도금액: 금 삼백억원(\30,000,000,000) - 계약체결일: 2025년 7월 1일	찬성	-
19	2025/08/14	□ 임시주총 소집결의의 건 - 일시: 2025년 10월 1일 - 안건: 이사 선임의 건, 감사 선임의 건	불참	-
20	2025/10/01	□ 제59기 임시주주총회 의사록 - 출석 주식 수가 정족수에 미달하여 성립되지 못함	불참	-
21	2025/10/02	□ 임시주총 소집결의의 건 - 일시: 2025년 10월 24일 - 안건: 이사 선임의 건, 감사 선임의 건	불참	-
22	2025/10/24	□ 제59기 임시주주총회 의사록 - 적법하게 성립되었으나 개최 연기됨	불참	-
23	2025/10/29	□ 제59기 임시주주총회 의사록 - 기일 내 거래조건이 충족되지 않아 모든 안건은 부결됨	불참	-
24	2025/10/31	□ 임시주총 소집결의의 건 - 일시: 2025년 12월 16일(화) 오전 9시 - 안건: 이사 선임의 건	-	-
25	2025/11/04	□ 해외현지법인 자금 대여의 건 - 대여대상: KDA - 대여금액: 구십만달러 - 대여목적: 운영자금 대여 - 대여기간: 2025.11.04 ~ 2028.11.4(3년)	-	-
26	2025/11/06	□ 해외현지법인 자금 대여 연장의 건 - 대여대상: KDA - 대여금액: 육백만달러 - 대여연장기간: 2025.11.12 ~ 2026.11.12	-	-
27	2025/12/01	□ 임시주총 소집결의 승인의 건 - 일시: 2025년 12월 16일(화) 오전 9시 - 안건: 이사 선임의 건	-	-
28	2025/12/15	□ 해외현지법인 자금 대여 연장의 건 - 대여대상: KDA - 대여금액: 이백오십만달러 - 대여연장기간: 2025.12.18 ~ 2029.12.18	-	-
29	2025/12/16	□ 제59기 임시주주총회 의사록 제1-1호 의안 : 사내이사 이정환 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 임진빈 선임의 건	-	찬성
30	2025/12/29	□ 제13회 전환사채 조기상환 청구의 건 청구일자: 2025년 12월 30일 청구금액: 1,500,000,000원 입금일자: 2026년 2월 28일 예정	-	찬성
31	2026/01/27	□ 제59기 결산 별도재무제표 승인의 건 제59기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지) 별도재무제표	-	찬성
32	2026/02/03	□ 제59기 결산 연결재무제표 승인의 건 제59기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지) 연결재무제표	-	찬성
33	2026/02/25	□ 내부회계 관리제도 운영보고서 등 승인의 건 1. 2025년 내부회계관리제도 운영보고서 2. 2025년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 3. 2025년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 억원)

구 분	인원 수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사 등	4	15	7.1	2.5	-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
PT. SEMARANG GARMENT(종속회사)	위탁가공료	2025/01/01 ~ 2025/12/31	238	14.5(연결자산총액대비)
PT. BATANG APPAREL INDONESIA(종속회사)	위탁가공료	2025/01/01 ~ 2025/12/31	114	7.0(연결자산총액대비)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성섬유 가공기술은 인류 역사와 더불어 오래되었으며, 간단한 도구를 이용하는 수공업 형태로 생산되었다. 근대 섬유산업은 이들의 모든 공정을 기계체계를 이용한 생산으로 전환시켰다.

섬유 중에서 최고의 가치를 지닌 실크에 대한 동경은 실크를 인공적으로 만들려는 노력을 불러일으켰으며, 많은 과학자들의 연구 결과 합성섬유가 출현하였다.

이와 같이 세계의 섬유산업은 19세기 말부터 각종 화학섬유의 출현에 따라 현저한 변화를 보였다. 섬유산업은 중화학공업에 비하여 특별히 고도의 기술이나 대량의 자본이 필요하지 않은 대신 노동집약적 산업이기 때문에, 후진국과 개발도상국에서는 저임금이 경쟁의 큰 무기로 되어 왔다. 따라서 제2차 세계대전 후 정치적 독립을 이룬 많은 개발도상국들은 경제개발을 위해 섬유산업을 육성하여 선진국으로부터 수입의존에서 자급자족으로 전환할 뿐만 아니라, 저임금으로 인한 낮은 생산비용과 관세 특혜를 이용하여 오히려 선진국으로 수출하는 체제를 이룩함으로써 선진국의 섬유산업에 많은 영향을 끼치게 되었다. 이 때문에 선진국의 섬유산업은 개발도상국을 향한 수출중심에서 자급 또는 다른 선진국을 향한 수출중심으로 그 체제가 전환됨과 동시에 종래의 천연섬유 중심에서 화학섬유와 혼방ㆍ교직물 등으로 제품을 다변화시키고 의류용 뿐 아니라 산업용으로서의 용도 확장에도 많은 노력을 하고 있다.

섬유산업의 특징을 보면

첫째, 의, 식, 주와 관련된 생활기본산업이다. 따라서, 수요가 영구적일 뿐만 아니라 소득증대 등 국민 '삶의 질' 향상욕구에 따른 패션문화에 대한 관심증대 등이 다양한 수요증대가 가능하다.

둘째, 부가가치가 큰 패션 산업이다. 실용성, 개성미, 유행 및 패션감각 등 소비자의 욕구에 부합하는 만족감에 따라 동일한 제조원가라 해도 제품의 부가가치가 큰 패션산업이다.

셋째, 제품수명(life cycle)이 짧다. 섬유산업은 소비자의 성별, 연령별, 직업별 등에 따라 섬유소재 및 형태가 달라지고, 계절성과 유행에 민감하여 제품 자체의 수명이 짧은 것이 특징이다.

넷째, 섬유기계, 염료 등 관련산업에 미치는 효과가 크다. 섬유산업은 원사·직물 등 원자재로부터 의류 등 최종 소비제품을 생산하기 위해 방적기, 재봉기 등 다양한 섬유기계와 합성섬유 원료, 염료 등이 사용된다.

(2) 산업의 성장성 섬유산업의 환경변화에 따라 국내 섬유산업도 이제 양적 확대를 마감하고 기술과 디자인을 접목한 고부가 제품생산 체제로 구조로 바꿔야 한다는 움직임이 일고 있다. 이를 위해 업계를 중심으로 기존의 의류용 섬유 이외에 기능성 및 친환경 소재, 필터, 타이어코드, 철을 대신하는 건설자재용 등 신소재 개발에 몰두하고 있다. 특히 산업용 섬유는 산업자재의 경량화 고기능화, 다양화, 패션화 추세에 따른 용도의 확대로 금속, 플라스틱, 종이 등의 대체 소재로 활용이 가능해 용도 확대 및 수요 증가로 발전 가능성이 무한함에 따라 섬유업계의 블루오션으로 부각되고 있다.(3) 경기변동의 특성의류산업은 전형적인 소비재 산업으로 경기에 매우 민감하게 반응한다. 국내경기는 물론 국제경기와 환율의 변동과 각국의 수입규제 등 각종 보호정책에 따라 매우 큰 영향을 받는다.

(4) 경쟁요소의류 수출은 중국·아세안 등 후발개도국과의 가격경쟁력 약화와 한국산 섬유류에 대한 각국의 수입규제 강화 그리고 국내업체 간 경쟁이 매우 심한편이다.(5) 자원조달의 특성① 원자재 수급원자재 수급 부문은 생산지의 자연환경과 국제경기 및 환율의 변동에 따라 가격 변동이 큰 영향을 받는다.② 인력 수급의류산업이 타산업에 비하여 근무환경이 열악하고 임금수준이 낮아 의류산업으로의 신규인력 임직자수는 감소하고 기존인력의 이직마저도 지속적으로 늘어가고 있는 추세에 있다.특히 주5일 근무제 시행, 외국인 연수생 인력 부족, 인력의 노령화 등으로 중소 섬유업계의 인력난은 지속적으로 심화될 전망이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

회사는 니트의류를 제조,판매하고 있으며, 주요 바이어는 FANATICS, CARHARTT, H&M 등으로 이들 회사에 대한 매출이 총 매출의 약 89% 이상을 차지하고 있습니다. 그 외 크리스에프앤씨 등 여러 브랜드 의류업체 및 유통업체를 바이어로 확보하고 있으며 FANATICS, CARHARTT 등 대부분의 바이어와 오랫동안 거래를 유지함으로써 신뢰 관계를 형성하고 있습니다.

주요 수출 대상국가로는 2000년대 초반부터 매출처 다변화를 위해 미국 현지 법인을 설립하고, 미주 지역 영업을 추진한 결과 FANATICS, CARHARTT 등의 미주 바이어를 유치하면서 미주지역에 대한 매출이 크게 증가하였으며, 유로 재정 위기 이후 유로지역 바이어에 대한 매출은 크게 감소한 반면, 미주지역 바이어에 대한 매출이 증가하여 2025년 기말 기준으로 미주지역의 매출비중이 수출 부문 매출의 약 79% 이상을 차지하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	표 준 산 업 분 류 코 드	사 업 내 용
외의 도매, 남녀용	51312	니트의류제품 제조 및 도매

(2) 시장점유율

의류 수출분야의 경우 주문자상표부착방식(OEM)으로 통계 수집체계상의 어려움이 있어서 정확한 시장점유율 파악이 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

의류 수출은 중국·아세안 등 후발개도국과의 가격경쟁력 약화와 한국산 섬유류에 대한 각국의 수입규제 강화, 그리고 국내업체 간 경쟁이 매우 심한 편이며, 또한 계절에 따른 적정한 기후가 판매에 많은 영향력이 있다고 할 수 있는 산업으로 지구의 온난화 등 자연의 변화에 대한 적절한 예측과 대응이 매우 필요한 산업 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

온타이드 조직도.jpg 온타이드 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

▶ 제1호 의안 : 제59기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 / 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표(1) 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>
제59기 2025년 12월 31일 현재
제58기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 온타이드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		94,990,532,621		99,040,056,857
현금및현금성자산(주석6,8)	17,989,211,755		16,354,146,952
유동성당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,9)	2,105,216,235		3,225,007,940
매출채권및기타유동채권(주석5,7,8)	23,745,040,463		31,841,246,698
당기법인세자산	2,242,049,701		691,639,188
기타유동자산(주석19)	4,377,835,373		4,501,352,502
재고자산(주석11)	44,531,179,094		42,426,663,577
Ⅱ.비유동자산		69,062,271,258		75,072,891,194
당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,9)	4,571,478,689		6,026,476,579
관계기업투자주식(주석10)	4,053,235,195		-
장기매출채권및기타비유동채권(주석5,7,8)	1,367,215,742		1,420,888,214
유형자산(주석12)	49,605,623,445		54,118,037,651
투자부동산(주석13)	-		1,358,748,398
사용권자산(주석20)	879,142,048		1,285,239,872
무형자산(주석14)	1,269,314,055		1,302,308,515
이연법인세자산	4,770,532,814		6,172,303,945
기타비유동자산(주석19)	2,545,729,270		3,388,888,020
자 산 총 계		164,052,803,879		174,112,948,051
부 채
Ⅰ.유동부채		46,064,931,568		49,023,562,161
매입채무및기타유동채무(주석8,15)	16,052,010,942		14,664,591,537
단기차입금(주석8,16,34)	18,389,775,889		20,487,479,661
유동성전환사채(주석8,17)	-		1,062,732,133
유동성상환전환우선주부채(주석8,18)	8,959,688,662		8,124,508,724
당기법인세부채	1,258,938,389		3,146,015,316
판매보증충당부채	38,621,770		74,889,875
기타유동부채(주석5,19)	709,257,036		752,177,754
단기리스부채(주석8,20)	656,638,880		562,693,336
파생금융부채(주석8,22)	-		148,473,825
Ⅱ.비유동부채		12,959,046,579		9,515,036,778
장기차입금(주석8,16,34)	3,750,000,000		1,107,998,372
장기리스부채(주석8,20)	201,868,409		595,760,941
순확정급여부채(주석21)	5,779,475,809		4,993,058,863
이연법인세부채	3,170,526,188		2,764,762,191
복구충당부채	57,176,173		53,456,411
부 채 총 계		59,023,978,147		58,538,598,939
자 본
Ⅰ.지배기업 소유지분		105,028,825,732		115,574,349,112
자본금(주석1,23)	34,187,845,000		33,664,023,500
자본잉여금(주석23)	51,835,816,580		51,892,715,952
기타자본항목(주석23,24)	(3,421,786,976)		(3,427,740,976)
기타포괄손익누계액(주석23)	26,141,660,345		25,943,818,491
이익잉여금(주석23)	(3,714,709,217)		7,501,532,145
Ⅱ.비지배지분		-		-
자 본 총 계		105,028,825,732		115,574,349,112
부 채 및 자 본 총 계		164,052,803,879		174,112,948,051

(2) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 포괄손익계산서>
제59기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 온타이드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
I. 매출액(주석4,5,26)		231,493,980,175		265,915,113,091
II. 매출원가(주석27,28)		210,003,841,577		239,635,797,454
III. 매출총이익		21,490,138,598		26,279,315,637
판매비와관리비(주석28,29)		23,346,343,215		30,625,680,833
IV. 영업손실		(1,856,204,617)		(4,346,365,196)
기타수익(주석30)	1,103,398,620		2,655,192,267
기타비용(주석28,30)	3,220,507,559		1,994,618,873
금융수익(주석31)	6,409,738,910		19,026,720,816
금융비용(주석31)	12,546,487,233		17,130,825,374
지분법손익(주석10)	557,472,884		-
VI. 법인세비용차감전순손실		(9,552,588,995)		(1,789,896,360)
법인세비용(주석32)	1,158,412,711		2,004,316,013
VII. 당기순손실		(10,711,001,706)		(3,794,212,373)
지배기업소유지분	(10,711,001,706)		(3,794,212,373)
비지배지분	-		-
VIII. 기타포괄손익		(307,397,802)		8,194,312,977
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(786,592,534)		3,039,112,972
1. 재평가차액	-		2,312,716,207
2. 재측정요소	(505,239,656)		382,136,410
3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-		344,260,355
4. 지분법자본변동	(4,223,889)		-
5. 당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동	(277,128,989)		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		479,194,732		5,155,200,005
1. 해외사업환산손익	(1,646,279,526)		5,155,200,005
2. 표시통화환산손익	2,125,474,258		-
Ⅸ. 당기총포괄손익		(11,018,399,508)		4,400,100,604
지배기업소유지분	(11,018,399,508)		4,400,100,604
비지배지분	-		-
Ⅸ. 주당손익(주석25)
기본주당손익		(161)		(57)
희석주당손익		(161)		(57)

(3) 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>
제59기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 온타이드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	33,303,198,500	59,296,581,868	(3,463,464,976)	22,938,103,704	(1,281,853,672)	110,792,565,424	-	110,792,565,424
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(3,794,212,373)	(3,794,212,373)	-	(3,794,212,373)
재측정요소	-	-	-	-	382,136,410	382,136,410	-	382,136,410
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	344,260,355	-	344,260,355	-	344,260,355
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익	-	-	-	(105,098,262)	105,098,262	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	5,155,200,005	-	5,155,200,005	-	5,155,200,005
재평가차액	-	-	-	2,312,716,207	-	2,312,716,207	-	2,312,716,207
재평가잉여금의 이익잉여금 대체	-	-	-	(4,701,363,518)	4,701,363,518	-	-	-
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
자본잉여금의 이익잉여금 전입액	-	(7,389,000,000)	-	-	7,389,000,000	-	-	-
전환권행사	360,750,000	(14,595,492)	-	-	-	346,154,508	-	346,154,508
신주인수권행사	75,000	(270,424)	-	-	-	(195,424)	-	(195,424)
주식선택권	-	-	35,724,000	-	-	35,724,000	-	35,724,000
2024.12.31 (전기말)	33,664,023,500	51,892,715,952	(3,427,740,976)	25,943,818,491	7,501,532,145	115,574,349,112	-	115,574,349,112
2025.01.01 (당기초)	33,664,023,500	51,892,715,952	(3,427,740,976)	25,943,818,491	7,501,532,145	115,574,349,112	-	115,574,349,112
I. 총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(10,711,001,706)	(10,711,001,706)	-	(10,711,001,706)
재측정요소	-	-	-	-	(505,239,656)	(505,239,656)	-	(505,239,656)
당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동	-	-	-	(277,128,989)	-	(277,128,989)	-	(277,128,989)
해외사업환산손익	-	-	-	(1,646,279,526)	-	(1,646,279,526)	-	(1,646,279,526)
표시통화환산손익	-	-	-	2,125,474,258	-	2,125,474,258	-	2,125,474,258
지분법자본변동	-	-	-	(4,223,889)	-	(4,223,889)	-	(4,223,889)
II.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
전환권행사	523,821,500	(56,899,372)	-	-	-	466,922,128	-	466,922,128
주식선택권	-	-	5,954,000	-	-	5,954,000	-	5,954,000
2025년 12월 31일(당기말)	34,187,845,000	51,835,816,580	(3,421,786,976)	26,141,660,345	(3,714,709,217)	105,028,825,732	-	105,028,825,732

(4) 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>
제59기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 온타이드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
I.영업활동으로인한현금흐름		5,813,173,723		(4,038,879,297)
1.당기순손실	(10,711,001,706)		(3,794,212,373)
2.기타 현금의 유출 없는 비용등(주석33)	17,390,974,033		22,653,748,517
3.기타 현금의 유입 없는 수익등(주석33)	(3,605,277,729)		(13,263,773,969)
4.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동(주석33)	7,011,982,385		(6,567,976,525)
5.영업에서 창출된 현금흐름	10,086,676,983		(972,214,350)
6.법인세 납부	(2,713,920,666)		(1,146,229,784)
7.이자의 지급	(1,853,214,924)		(2,406,682,158)
8.이자의 수취	269,370,470		484,459,695
9.배당금의 수취	24,261,860		1,787,300
II.투자활동으로인한현금흐름		(3,408,854,029)		9,526,511,762
단기대여금의 회수	-		500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	1,338,201,465		3,243,396,813
단기금융상품의 처분	-		3,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		1,105,106,452
보증금의 회수	187,510,000		104,132,229
차량운반구의 처분	-		12,070,073
기계장치의 처분	16,206,090		148,358,528
투자부동산(토지) 처분	446,979,273		6,442,474,982
투자부동산(건물)의 처분	1,016,873,366		850,943,839
기타유형자산의 처분	244,443,239		40,903,088
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(890,884,390)		(2,553,735,105)
단기대여금의 대여	-		(500,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(3,499,986,200)		-
건물의 취득	(455,487,069)		(245,439,187)
구축물의 취득	(3,024,000)		-
기계장치의 취득	(1,385,025,415)		(1,193,392,366)
차량운반구의 취득	(62,240,196)		(41,328,000)
기타유형자산의 취득	(76,770,010)		(574,629,387)
건설중인자산의 취득	(37,316,514)		(242,209,920)
소프트웨어의 취득	(36,082,500)		(30,000,000)
건설중인무형자산의 취득	(133,050,000)		(457,915,049)
보증금의 증가	(79,201,168)		(82,225,228)
III.재무활동으로인한현금흐름		(768,215,811)		(7,161,469,923)
단기차입금의 차입	29,370,706,685		73,651,305,972
장기차입금의 차입	8,000,000,000		-
신주인수권 행사	-		129,750
단기차입금의 상환	(33,959,363,006)		(74,019,646,057)
전환사채 상환	(1,017,575,000)		(5,289,375,000)
장기차입금의상환	(2,556,579,317)		(651,337,590)
신주인수권부사채의 상환	-		(72,793,537)
리스부채의 상환	(604,346,973)		(779,753,461)
신주발행비	(1,058,200)		-
IV.외화환산으로인한증감		(1,039,080)		281,639,258
V.현금의증가(감소)(I+II+III+IV)		1,635,064,803		(1,392,198,200)
VI.기초의현금및현금성자산		16,354,146,952		17,746,345,152
VII.기말의현금및현금성자산		17,989,211,755		16,354,146,952

2) 별도 재무제표(1) 별도 재무상태표

<재무상태표>
제59기 2025년 12월 31일 현재
제58기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 온타이드	(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
자 산
I. 유동자산		67,485,336,901		65,963,044,488
현금및현금성자산(주석5,7)	13,323,318,856		11,858,019,276
유동성당기손익-공정가치측정금융자산(주석7,8)	2,105,216,235		3,225,007,940
매출채권및기타유동채권(주석4,6,7,33)	22,801,771,330		29,401,197,720
기타유동자산(주석18,33)	10,017,421,826		4,688,891,768
재고자산(주석11)	19,237,608,654		16,789,927,784
II. 비유동자산		62,445,581,882		58,874,123,598
당기손익-공정가치측정금융자산(주석7,8)	4,571,478,689		6,026,476,579
종속기업투자주식(주석9)	24,316,016,500		24,316,016,500
관계기업투자주식(주석10)	3,499,986,200		-
장기매출채권및기타비유동채권(주석6,7,33)	21,547,372,147		16,421,093,999
유형자산(주석12)	2,177,188,608		2,572,766,923
투자부동산(주석12)	-		1,358,748,398
사용권자산(주석19)	470,815,844		899,594,129
무형자산(주석13)	1,181,148,059		1,175,857,645
이연법인세자산(주석30)	4,681,575,835		6,103,569,425
자 산 총 계		129,930,918,783		124,837,168,086
부 채
I. 유동부채		28,723,281,321		27,332,604,399
매입채무및기타유동채무(주석7,14,33)	10,973,142,684		7,405,296,565
단기차입금(주석7,15)	7,376,531,755		8,217,697,607
유동성전환사채(주석7,16)	-		1,062,732,133
유동성상환전환우선주부채(주석7,17)	8,959,688,662		8,124,508,724
당기법인세부채	944,613,537		1,811,646,495
판매보증충당부채	38,621,770		74,889,875
기타유동부채(주석4,18)	20,510,457		53,452,643
단기리스부채(주석7,19)	361,106,366		363,214,394
파생금융부채(주석7,20)	-		148,473,825
유동보증채무(주석7)	49,066,090		70,692,138
II. 비유동부채		3,856,996,839		459,680,122
장기차입금(주석7,15)	3,750,000,000		-
장기리스부채(주석7,19)	49,820,666		406,223,711
복구충당부채	57,176,173		53,456,411
부 채 총 계		32,580,278,160		27,792,284,521
자 본
I. 자본금(주석1,21)		34,187,845,000		33,664,023,500
II. 자본잉여금(주석21)		51,865,742,835		51,922,642,207
III. 기타자본항목(주석21,22)		(3,421,786,976)		(3,427,740,976)
IV. 기타포괄손익누계액(주석21)		765,416,093		1,042,545,082
V. 이익잉여금(주석21)		13,953,423,671		13,843,413,752
자 본 총 계		97,350,640,623		97,044,883,565
부 채 및 자 본 총 계		129,930,918,783		124,837,168,086

(2) 별도 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>
제59기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 온타이드	(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
I. 매출액(주석3,4,24,33)		138,298,375,640		163,748,117,392
II. 매출원가(주석25,26,33)		120,447,721,612		143,594,885,510
III. 매출총이익		17,850,654,028		20,153,231,882
판매비와관리비(주석26,27)	12,073,802,173		14,769,352,599
IV. 영업이익		5,776,851,855		5,383,879,283
기타수익(주석28)	419,370,607		1,853,112,912
기타비용(주석26,28)	2,722,535,410		5,457,723,998
금융수익(주석29)	5,059,526,711		13,330,914,398
금융비용(주석29)	7,746,939,760		8,981,681,747
V. 법인세비용차감전순이익		786,274,003		6,128,500,848
법인세비용(주석30)	676,264,084		661,848,152
VI. 당기순이익		110,009,919		5,466,652,696
VII.기타포괄손익		(277,128,989)		344,260,355
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-		344,260,355
당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동	(277,128,989)		-
VIII. 당기총포괄손익		(167,119,070)		5,810,913,051
IX. 주당손익
기본주당손익(주석23)		1		82
희석주당손익(주석23)		1		70

(3) 별도 자본변동표

<자본변동표>
제59기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 온타이드	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	33,303,198,500	59,326,508,123	(3,463,464,976)	803,382,989	882,662,794	90,852,287,430
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	5,466,652,696	5,466,652,696
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	344,260,355	-	344,260,355
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	-	-	-	(105,098,262)	105,098,262	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자본잉여금의 이익잉여금 전입액	-	(7,389,000,000)	-	-	7,389,000,000	-
전환권 행사	360,750,000	(14,595,492)	-	-	-	346,154,508
신주인수권 행사	75,000	(270,424)	-	-	-	(195,424)
주식선택권	-	-	35,724,000	-	-	35,724,000
2024.12.31 (전기말)	33,664,023,500	51,922,642,207	(3,427,740,976)	1,042,545,082	13,843,413,752	97,044,883,565
2025.01.01 (당기초)	33,664,023,500	51,922,642,207	(3,427,740,976)	1,042,545,082	13,843,413,752	97,044,883,565
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	110,009,919	110,009,919
당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동	-	-	-	(277,128,989)	-	(277,128,989)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
전환권 행사	523,821,500	(56,899,372)	-	-	-	466,922,128
주식선택권	-	-	5,954,000	-	-	5,954,000
2025.12.31 (당기말)	34,187,845,000	51,865,742,835	(3,421,786,976)	765,416,093	13,953,423,671	97,350,640,623

(4) 별도 현금흐름표

<현금흐름표>
제59기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 온타이드	(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
I.영업활동 현금흐름		5,807,840,992		1,537,869,156
1.당기순이익	110,009,919		5,466,652,696
2.기타 현금의 유출 없는 비용등(주석31)	8,407,197,503		14,078,904,632
3.기타 현금의 유입 없는 수익등(주석31)	(2,473,993,002)		(11,081,049,784)
4.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동(주석31)	(542,563,075)		(7,318,843,352)
5.영업에서 창출된 현금흐름	5,500,651,345		1,145,664,192
6.법인세 납부액	(121,303,452)		(476,880,645)
7.이자의 지급	(734,886,794)		(724,720,722)
8.이자의 수취	1,139,118,033		1,592,019,031
9.배당금의 수취	24,261,860		1,787,300
II.투자활동 현금흐름		(5,872,251,812)		3,007,025,968
단기대여금의 회수	-		500,000,000
단기금융상품의 처분	-		3,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,338,201,465		3,243,396,813
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		1,105,106,452
장기대여금의 회수	1,210,741,968		3,868,200,000
비품의 처분	244,443,239		-
투자부동산(토지) 처분	446,979,273		1,575,328,156
투자부동산(건물)의 처분	1,016,873,366		288,360,935
보증금의 회수	187,510,000		37,911,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(890,884,390)		(2,553,735,105)
단기대여금의 대여	-		(500,000,000)
장기대여금의 대여	(5,600,160,000)		(6,763,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(3,499,986,200)		-
차량운반구의 취득	(62,240,196)		-
집기비품의 취득	(35,607,837)		(256,589,234)
건설중인자산의 취득	-		(30,038,000)
소프트웨어의 취득	(36,082,500)		(30,000,000)
건설중인무형자산의 취득	(133,050,000)		(457,915,049)
보증금의 증가	(58,990,000)		(20,000,000)
III.재무활동 현금흐름		1,489,468,305		(6,535,301,471)
단기차입금의 차입	16,224,701,751		26,171,331,306
장기차입금의 차입	8,000,000,000		-
신주인수권 행사	-		129,750
단기차입금의 상환	(19,859,365,459)		(26,973,106,799)
장기차입금의 상환	(1,500,000,000)		-
신주인수권 상환	-		(72,793,537)
전환사채의 상환	(1,017,575,000)		(5,289,375,000)
단기리스부채의 상환	(357,234,787)		(371,487,191)
신주발행비	(1,058,200)		-
IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		40,242,095		36,351,623
V.현금의증가(감소)(I+II+III+IV)		1,465,299,580		(1,954,054,724)
VI.기초의 현금및현금성자산		11,858,019,276		13,812,074,000
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(주석5와31)		13,323,318,856		11,858,019,276

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>
제59기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기	제 58(전) 기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	13,760,274,721	13,650,264,802
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	13,650,264,802	689,513,844
2. 자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	7,389,000,000
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	-	105,098,262
4. 당기순이익	110,009,919	5,466,652,696
II. 이익잉여금처분액	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	13,760,274,721	13,650,264,802

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

▶ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 주식액면병합의 건- 제2-2호 의안 : 그 밖의 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 제2-1호 의안 : 주식액면병합의 건

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오백원 으로 한다.	제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 일천원 으로 한다.	주식병합에 따른 액면가액 변경

- 제2-2호 의안 : 그 밖의 정관 일부 변경의 건

변경 전	변경 후	변경 목적
제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 생략 2. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식	제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 생략 2. 발행주식총수의 100분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 4. 직원의 동기부여 및 복지를 위하여 필요한 경우 우리사주조합에게 신주인수 청약 기회를 부여하고 이에 따라 청약한 자에 대하여 신주를 부여하는 방식	- 단순 숫자 조정- 단순 숫자 조정- 조항 신설
제10조의4 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제10조의4 (동등배당)회사가 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함 한다.)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용 정비
제12조 삭제 (2019.03.18 개정)	제12조 (주주명부작성ㆍ비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 년,월,일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보 유한 주주(특수관계인 등을 포함 한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필 요한 경우에 전자등록기관에 소유 자 명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자 명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련 - 전자주주명부의 작성근거 신설
제12조2 (전자주주명부)이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	삭제	- 제12조로 해당 내용을 이관하여 통합
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.	제13조 (기준일) ① 삭제 ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의 로 정한 날에 주주명부에 기재되 어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 상법 개정에 따라 정비
제17조 (소집시기) ① 생략 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조 (소집시기) ① 생략 ② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 표준정관 반영
제19조 (소집통지 및 공고) ① 생략 ② 생략 ③ 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의 4 제3항과 상법 시행령 제10조의 규정하는 사항을 사외이사 의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지, 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정한 장소에 비치하여야 하며, 상법 542조의 4 제2항의 규정하는 이사, 감사 선임의 경우에는 이사, 감사 후보자의 성명, 약력 등을 통지, 공고하여야 한다.	제19조 (소집통지 및 공고) ① 생략 ② 생략 ③ 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의 4 제3항과 상법 시행령 제10조의 규정하는 사항을 독립이사 의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지, 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정한 장소에 비치하여야 하며, 상법 542조의 4 제2항의 규정하는 이사, 감사 선임의 경우에는 이사, 감사 후보자의 성명, 약력 등을 통지, 공고하여야 한다 .	- 상법개정에 따른 문구정정
제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지 와 개최방식 ) ① 좌동 ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	- 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
제21조 (의장) ① 생략 ② 대표이사가 유고 시에는 제34조 제 ② 항의 규정을 준용한다.	제21조 (의장) ① 생략 ② 대표이사가 유고 시에는 제34조 제 ③ 항의 규정을 준용한다.	- 단순조항수정
제26조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항) 및 오타정정
제27조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	제27조 (주주총회의 결의방법) 좌동 제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	<신설> - 표준정관 반영 조문 신설- 서면에 의한 의결권행사방법의 사방법의 근거규정 신설
제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7인이하 로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4 분의 1 이상 으로 한다.	제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 10 인이하로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다. ② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (1/4→1/3)(상법 제542조의8) 및 조항 이동
제30조 (이사의 선임) ① 생략 ②사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제30조 (이사의 선임) ① 생략 ② 삭제 ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권이 과반수로 하되 발행총수의 4분의 1 이사의 수로 하여야 한다.	- 조항정정(29조) 이동 및 표준정관 문구반영
제32조 (이사의 보선) ① 생략 ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선) ① 생략 ② 삭제	- 제29조 ②항과 내용중복으로 인한 삭제
	제35조 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	<신설>- 상법 시행시기(26.7.23자) 고려 및 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)
제39조 (이사회의 의사록) ① 생략 ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제39조 (이사회의 의사록) ① 생략 ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 제39조의 2 (이사회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 독립이사후보추천위원회 3. 내부거래위원회 4. 기타 이사회 등 에서 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.	- 감사위원회 설치로 감사 문구 삭제<신설> - 표준정관 반영
제40조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 생략 ② 생략	제40조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 생략 ② 생략 ③ 회사에 특별한 공로가 있는 이사 및 미등기 임원의 퇴임 및 퇴직 시 퇴직금과 별도로 특별위로금 및 퇴직공로위로금을 지급할 수 있다.	< 신설>
제41조의2 (감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제①항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	삭제	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 삭제
제41조의3 (감사의 임기)감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.	삭제	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 삭제
제41조의4 (감사의 보선)감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조의 2 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	삭제	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 삭제
제41조의5 (감사의 직무)① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	삭제	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 삭제
제41조의6 (감사록)감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	삭제	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 삭제
제41조의7 (감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	삭제	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 삭제
	제41조의8 (감사위원회의 구성)① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑨ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 신설
	제41조의9 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 신설
	제41조의10 (감사록)감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 신설
제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 생략② 생략③ 감사 는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 생략② 생략③ 감사위원회 는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	- 감사에서 감사위원회 변경으로 인한 조항 수정
제45조의2 (중간배당) ① 생략② 생략③ 생략 1~5. 생략	제45조의2 (중간배당) ① 생략② 생략③ 생략 1~5. 생략 6. 상법시행령에서 정하는 미실현이익	- 상법시행령 관련 조항
	부 칙제1조 (시행일) 이 정관은 제59회 정기주주총회에서 승인한 날 2026년 03월 27일부터 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	- 추가- 독립이사관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술함

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

▶ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최용준 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사내이사 홍종훈 선임의 건- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이승훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최용준	1972.03.11	부(사내이사)	부	최대주주의 임원	이사회
홍종훈	1983.10.24	부(사내이사)	부	최대주주의 임원	이사회
이승훈	1973.12.26	부(기타비상무이사)	여	해당없음	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최용준	(주)약진통상대표이사	2020.01~2024.032024.03~2025.032025.03~현재	씨싸이트(주) CFO(주)제이에스코퍼레이션 CFO(주)약진통상 대표이사	없음
홍종훈	(주)약진통상대표이사	2011.10~2013.062011.06~2025.032025.03~현재	GUESS HANDBAG(주)제이에스코퍼레이션 부사장(주)약진통상 대표이사	없음
이승훈	서울미라마유한회사재무기획팀	2015.12~2017.122018.01~2025.012025.01~현재	삼성바이오에피스 경영지원실프리시젼바이오 CFO서울미라마유한회사 재무기획팀	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최용준	부	부	없음
홍종훈	부	부	없음
이승훈	부	부	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최용준 후보자]최용준 후보자는 다수 기업에서 CFO를 역임하며 재무 및 경영관리 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며 현재 약진통상 대표이사로 재직하며 회사의 경영 전반에 대한 이해도가 높습니다. 이사회는 후보자의 재무 및 경영관리 역량과 산업에 대한 이해도가 회사의 경영 안정성 및 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. [홍종훈 후보자] 홍종훈 후보자는 글로벌 기업 근무 경험과 회사 재직을 통해 산업 및 경영 전반에 대한 이해를 갖추고 있으며 현재 약진통상 대표이사로서 회사 경영에 참여하고 있습니다. 이사회는 후보자의 글로벌 경험과 경영 역량이 회사의 경영 안전성과 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. [이승훈 후보자] 이승훈 후보자는 연구개발, 경영지원 및 재무 분야에서 다양한 경험을 보유하고 있으며 특히 CFO로서 재무 및 경영관리 분야의 전문성을 갖추고 있습니다. 이사회는 후보자의 경영 및 재무 분야에 대한 전문성과 경험이 회사의 경영 안전성과 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 후보자 확인서_최용준_서명.jpg 후보자 확인서(최용준) 후보자 확인서_홍종훈_서명.jpg 후보자 확인서(홍종훈) 후보자 확인서_이승훈_서명.jpg 후보자 확인서(이승훈)

※ 기타 참고사항"해당사항없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

▶ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주소령 선임의 건▶ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김중 선임의 건▶ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 이승훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
주소령	1964.03.21	여	여	해당없음	이사회
김중	1975.08.18	여	여	해당없음	이사회
이승훈	1973.12.26	부(기타비상무이사)	여	해당없음	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주소령	한국섬유산업연합회상근부회장	1995.12~2022.082022.10~현재2025.11~현재	산업통상자원부한국섬유산업연합회 상근부회장한국디자인진흥원 비상임이사	없음
김중	법무법인 청인대표 변호사	2008.04~2022.072022.08~2023.072023.08~현재	검사법무연수원 지도교수법무법인 청인 대표 변호사	없음
이승훈	서울미라마유한회사재무기획팀	2015.12~2017.122018.01~2025.012025.01~현재	삼성바이오에피스 경영지원실프리시젼바이오 CFO서울미라마유한회사 재무기획팀	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주소령	부	부	없음
김중	부	부	없음
이승훈	부	부	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[주소령 후보자]주소령 후보자는 산업통상자원부에서 산업정책 및 표준정책 분야의 주요 보직을 수행하고 현재 한국섬유산업연합회 상근부회장으로 재직하며 섬유산업 전반에 대한 전문성과 네트워크를 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 온타이드 사외이사로서 이사회에 참여하고 독립적이고 객관적인 시각에서 주요 경영 의사결정에 의견을 제시하고 산업 정책 및 시장 환경 변화에 대한 전문적 자문을 통해 회사의 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장에 기여할 계획입니다. [김중 후보자] 김중 후보자는 검사로서의 공직 경험과 변호사로서의 법률 전문성을 바탕으로 회사의 건전한 지배구조 확립과 준법경영 강화에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 이사회에 참여하여 독립적이고 객관적인 시각에서 주요 경영 의사결정에 대한 의견을 제시하고 법률 및 내부통제 관련 전문성을 활용하여 회사의 경영 투영성 제고와 지속 가능한 성장에 기여할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[주소령 후보자]주소령 후보자는 산업통상자원부에서 산업정책 및 표준정책 관련 주요 보직을 수행하며 풍부한 경험과 전문성을 축적하였으며 현재 한국섬유산업연합회 상근부회장으로 재직하고 있습니다. 이사회는 후보자의 산업정책 및 산업 전반에 대한 전문성이 회사의 경영 의사결정에 대한 건전한 견제와 감사 기능 수행에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다. [김중 후보자] 김중 후보자는 검사로 재직하며 다양한 법률 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였으며 현재 변호사로 활동하며 법률 전문가로서의 역량을 보유하고 있습니다. 이사회는 후보자의 법률 전문성과 공직 경험이 회사의 준법경영 및 내부통제 강화와 경영 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다. [이승훈 후보자] 이승훈 후보자는 연구개발, 경영지원 및 재무분야에서 다양한 경험을 보유하고 있으며 CFO로서 재무 및 경영관리 분야의 전문성을 갖추고 있습니다. 이사회는 후보자의 재무 및 경영관리 분야에 대한 전문성과 경험이 회사의 내부통제 강화와 경영 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서 후보자 확인서_주소령_서명.jpg 후보자 확인서(주소령) 후보자 확인서_김중_서명.jpg 후보자 확인서(김중) 후보자 확인서_이승훈_서명.jpg 후보자 확인서(이승훈)

※ 기타 참고사항"해당사항없음"

□ 이사의 보수한도 승인

▶ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	7.1억
최고한도액	15억

※ 기타 참고사항"해당사항없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 감사보고서는 2026.03.19 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 제59기 정기주주총회 1주전인 2026년 3월 19일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ontide.co.kr/, IR - 공시정보)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결정산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 보다 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리