ONTIDE Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 2, 2025

온타이드/주주총회소집결의/(2025.10.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-10-24
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		<결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명/사외이사1명) 제1-1호 : 사내이사 현상엽 (신규선임) 제1-2호 : 사내이사 이양기 (신규선임) 제1-3호 : 사내이사 조예삐 (신규선임) 제1-4호 : 사외이사 유병주 (신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (이완복/신규선임)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-10-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 폐쇄 기준일은 2025년09월01일 입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현상엽	1967-01	3	신규선임	전)Maruko Co., Ltd 사장 현)(주)코스모아이엔씨 사장
이양기	1967-08	3	신규선임	전)(주)E WHA BIO MEDICS 본부장 현)(주)코스모아이엔씨 상무
조예삐	1977-03	3	신규선임	전)Maruko Co., Ltd 이사 현)(주)코스모아이엔씨 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유병주	1978-06	3	신규선임	(전)휴니밀 협동조합이사장 (현)한국애견협회 이사장 (현)한국인명구조견협회 회장 (현)한국프로젝트경영협회 고문 (현)원자력기자재진흥협회 회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이완복	1965-08	3	신규선임	상근	(전) CBSI(노컷뉴스)대표이사 (전) CBS 마케팅사업본부장