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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

국동/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○제1호 의안 : 제57기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리) 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 선임의 건( 후보자 : 박영진 ) ○제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영진	1986-05	3	신규선임	현) 디에스투자파트너스(주) 부대표 전) 디에스자산운용(주) 전) 스팍스자산운용(주) 전) 메릴린치인터내셔날증권(현 BoA)	디에스투자파트너스(주) (사내이사)