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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

국동/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 405 (주)국동 당사 회의실
4. 의안 주요내용		제54기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 <결의사항> ○제1호 의안 : 제54기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 50원/주 ○제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 황삼청) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 박순익) ○제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 강영환) ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황삼청	1956-07	3	신규선임	(주)국동 전무 現)(주)국동 사장
박순익	1981-01	3	신규선임	단국대학교 생명과학과 조교수 現)(주)국동/(주)휴맵 R&BD 기획총괄팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강영환	1966-03	3	신규선임	상근	(주)제일기획 전략기획실 (주)마크로젠 기획이사 대통령비서실 홍보수석실 행정관 국무총리실 공보협력비서관 現)대전도시전략연구원장